江山欧派门业股份有限公司2018年年度股东大会会.PDFVIP

江山欧派门业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料 江山欧派门业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料 （股票代码：603208） 会议时间：二〇一九年五月六日 1 江山欧派门业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料 目录 2018 年年度股东大会会议须知 3 2018 年年度股东大会会议议程 5 2018 年年度股东大会会议议案 7 议案一： 《2018 年度董事会工作报告》 7 议案二：《2018 年度监事会工作报告》 18 议案三：《2018 年度财务决算报告》 21 议案四：《2018 年年度报告及其摘要》 23 议案五：《关于审议董事、监事2019 年度薪酬的议案》 24 各位股东及股东代表： 24 议案六：《2018 年度利润分配预案》 26 议案七：《关于公司及子公司2019 年度向银行申请综合授信额度及担保事宜的议案》 27 议案八：《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 31 议案九：《关于变更公司经营范围的议案》 33 议案十：《关于修改公司章程的议案》 34 议案十一：《关于续聘2019 年度审计机构的议案》 42 2 江山欧派门业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料 2018 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》 的相关规定，特制定2018 年年度股东大会会议须知： 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签 到确认参会资格。截至股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的， 不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股 东或股东代理人，不参加表决和发言。 三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状 态。 四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并 填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应 当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。 五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股 东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持 人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题 无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人 或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 议案表决结束后，大会安排股东代表发言、 提议及咨询交流活动。 六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以 3 江山欧派门业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料 其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投 票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、 “回避” 四项中任选一项，并以画 “○”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。 七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议 正常