天通控股股份有限公司七届十四次董事会决议公告.PDF

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2019-015 天通控股股份有限公司 七届十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。 ●是否有董事对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。 ●本次董事会是否有未获通过的议案：无。 一、董事会会议召开情况 天通控股股份有限公司七届十四次董事会会议通知于2019 年3 月28 日以传 真、电子邮件和书面方式发出。会议于2019 年4 月8 日上午9 点30 分在海宁公 司会议室召开，会议应到董事7 名，实到董事7 名，公司监事和高级管理人员列 席了会议。会议由公司董事长潘建清先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了 《2018 年年度报告及其摘要》，2018 年年度报告全文详见上 海证券交易所网站： ； 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案需提交公司2018 年年度股东大会审议。 2 、审议通过了 《2018 年度董事会工作报告》； 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案需提交公司2018 年年度股东大会审议。 3、审议通过了 《2018 年度总裁工作报告》； 1 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 4 、审议通过了 《2018 年度财务决算报告》； 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案需提交公司2018 年年度股东大会审议。 5、审议通过了《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018 年度合并报表实 现归属于上市公司股东的净利润为 283,546,469.38 元，母公司实现净利润 103,871,565.52 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2018 年度母公 司实现净利润提取 10%的法定盈余公积 10,387,156.55 元，加上年初结余未分配 利润48,143,918.30 元，本年度母公司可供股东分配的利润为141,628,327.27 元。 截至2018 年12 月31 日，母公司资本公积金为2,462,810,931.37 元。 综合考虑对投资者的合理回报和公司长远发展，董事会提议：拟以公司总股 本996,565,730 股扣减不参与利润分配的回购股份13,768,519 股，即982,797,2 11 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金 49,139,860.55 元（含税），剩余未分配利润92,488,466.72 元结转下一年度分配。 2018 年度不进行资本公积金转增股本和送红股。 根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司在 2018 年度以集中竞价方式回购的股份金额54,791,141 元视同分红。公司2018 年度拟 分配现金红利共计103,931,001.55 元（含2018 年度实施的股份回购金额），占公 司2018 年度归属于上市公司股东净利润283,546,469.38 元的36.65% 。 公司独立董事意见：公司2018 年度利润分配及资本公积金转增预案综合考 虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，在维护中小股东利益的同 时，有利于公司的可持续、稳定、健康发展，符合有关法律、法规及《公司章程》、 《公司未来三年股东回报规划》等有关规定，因此，我们同意公司《2018 年度 利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提请公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案需提交公司2018 年年度股东大会审议。 6、审议通过了 《2018 年度内部控制评价报告》，内容详见上