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* * * * * * * 材料供应和业务分包管理办法 市场经营部 2010年3月 一 全省材料供应和业务分包管理现状及规划 二 材料供应和业务分包管理架构及原则 三 材料供应和业务分包入围、考核和退出 材料供应和业务分包的经营管理 五 材料供应和业务分包的风险管理 全省材料供应和业务分包管理现状及存在的问题 没有统一的管理体系 目前全省的材料供应和业务分包完全由各级公司自主实施，没有一个统一的管理体系及机构对材料供应和业务分包中的定价、商家监控、质量管控、风险控制进行规范、指导 材料商和分包商缺乏监管 目前除个别专业公司外，全省大部分公司都没有建立规范的材料供应商和业务分包商管理体制，没有一个完善的准入、考核、退出机制来监控、制约供应商和分包商，充分保证XXX自身的利益 材料和分包成本缺乏控制 由于没有统一的价格管理，加上供应商和分包商资质水平差异，全省各公司的材料、分包成本水平差别明显。 推进材料供应和业务分包统一管理的目的和规划 目的 1、建立全省统一的材料供应和业务分包管理机制，通过推广材料供应商和业务分包商准入、考核和退出机制，使材料采购和业务分包的管控流程化、体系化； 2、通过材料和分包统一管理机制的完善，提高XXX在材料采购和业务分包过程中的整体议价能力，有效控制采购成本和分包毛利率，提高全省整体盈利能力。 一 全省材料供应和业务分包管理现状及规划 二 材料供应和业务分包管理架构及管理原则 三 材料供应和业务分包入围、考核和退出 四 材料供应和业务分包的经营管理 五 材料供应和业务分包的风险管理 材料供应和业务分包统一管理的组织架构及职责 XXX材料和分包管理小组 各级公司材料和分包管理小组 XXX材料和分包管理小组 1、由综合、财务、市场、风险等部门共同组成，为全省材料供应和业务分包综合管理机构； 2、建立材料商和分包商准入体制，主导全省入围商的进入、考核、退出； 3、制订集采和分包的管理目录，指导、监控材料采购、分包业务的定价、招投标、合同签订、财务管理等工作； 4、检查、指导各公司材料供应和业务分包的风险控制工作。 XXX材料和分包管理小组 各级公司材料和分包管理小组 各公司材料和分包管理小组 1、由物资供应、项目管理、财务管理、风险管理的负责部门共同组成，为本公司材料供应和业务分包直接管理机构； 2、按照XXX准入体制的相关要求，主导本公司材料供应和业务分包的入围评选、入围单位监督和考核； 3、按照XXX的相关指引，主导本公司材料采购和业务分包的定价、招投标、合同签订，材料供应和业务分包的经营分析； 4、负责本公司材料和分包管理工作的风险控制。 材料供应和业务分包管理原则 合法合规 材料采购和业务分包不得违反国家相关法律的规定，不得将业务分包给不具备相应资质条件的分包商或个人，禁止分包商进行二次分包。 公开透明 材料采购和业务分包遵循公平、公开、公正的原则，严格按照内控制度的要求，流程清晰、过程透明。 准入管理 业务分包商和材料供应商实行入围管理机制，通过准入机制，控制采购和分包成本，降低风险。 确保指标 核心业务、安全风险大、技术含量高的业务原则上禁止对XXX以外单位分包。 规定集采的材料不得自行采购。 禁止原则 各公司要做好相关测算，不得因为业务分包影响相关的经营指标。 一 全省材料供应和业务分包管理现状及规划 二 材料供应和业务分包管理架构及管理原则 三 材料供应和业务分包入围、考核和退出 四 材料供应和业务分包的经营管理 五 材料供应和业务分包的风险管理 材料商和分包商入围、考核和退出 材料商和分包商入围原则上每年进行一次，为每年1月份 入围初审 1、初审由各公司材料和分包管理小组主导进行； 2、各公司按照XXX的相关要求组织本公司范围内的材料供应商和分包商的入围评选，最后形成书面评选材料（包括入围商的基本资料、材料供应价格、业务分包价格），上报XXX复审； 3、材料供应商入围的基本要求：具备独立的法人资格和相关专业资质；注册资金达到30万以上（含30万）的一般纳税人；材料的质量满足国家或行业的相关标准（附证明文件）；申请集中采购供应商资格的必须具备覆盖全省的配送网络（提供在全省各市州的销售证明材料），并至少可给予30天以上帐期。 4、业务分包商入围的基本要求：具备独立的法人资格和相关专业资质。 入围复审 1、复审由XXX材料和分包管理小组主导进行； 2、XXX材料和分包管理小组根据各公司上报的初审评选材料，进行筛选、评估后，提出建议提交总经理办公会审议； 3、总经理办公会审议通过后，形成《材料供应管理目录》和《业务分包管理目录》（包括入围商名单、材料集采目录、集采定价、入围材料采购限价、业务分包基准价格等）并公布全省。在公布当年内，全省材料采购和业务分