广东新宏泽包装股份有限公司章程利润分配条款.pdf

广东新宏泽包装股份有限公司章程 利润分配条款 第一百五十六条 公司实施如下利润分配政策： （一）利润分配原则：公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额 获得股利和其他形式的利益分配。公司重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性， 同时兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经 营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独 立董事、外部监事和公众投资者的意见。 （二）利润分配政策研究论证程序：董事会应当就利润分配政策的制定和修改事宜进行专 项研究论证，并提出书面论证意见。若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策 影响公司可持续经营时，公司可以根据内外部环境修改利润分配政策。公司提出修改利润分配 政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并在提交股东大会的议案中详细 说明修改的原因。 （三）利润分配政策决策程序和机制：公司利润分配政策制订和修改由公司董事会向公司 股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需要经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以 上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。 公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决 通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事）则应经外部监事表决通过。 公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议，应当经出席股东大会股东所持表 决权三分之二以上通过。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股 东大会上的投票权。 公司可根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化对利 润分配政策进行调整，利润分配政策的调整应以股东权益保护为出发点，董事会应在股东大会 提案中详细论证和说明原因，并按照本款规定履行决策程序。 （四）利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的 其他方式，并优先考虑采取现金方式分配利润；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利 润分配。 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件 和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可 以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小 股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方 案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件， 经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上 通过。 （五）现金分红的条件及最低比例：当公司当年可供分配利润为正数时，公司每年以现金 形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%； 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有 重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红 政策： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次 利润分配中所占比例最低应达到80%； 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次 利润分配中所占比例最低应达到40%； 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次 利润分配中所占比例最低应达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 （六）发放股票股利方式的条件：除现金分红外，公司还可以发放股票股利。公司可以根 据各年度的盈利及现金流状况，在保证最低现金分红比例的前提下，采用股票股利利润分配办 法。 （七）利润分配的期间间隔：公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公 司可以根据公司的盈利状况及资金需求状况进行中期现金分红。 （八）利润分配需履行的决策程序：进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案， 并经三分之二以上独立董事认可后方能提交董事会审议；监事会应当就利润分配的预案提出明 确意