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通嘉科技股份有限公司 董事選舉辦法 第一條：目的及法令依據 為公平、公正、公開選任本公司董事，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」 第二十一條規定訂定本辦法。 第二條：適用範圍 本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本辦法辦理。 第三條： 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元 化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括 但不限於以下二大面向之標準： 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。 二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、 專業技能及產業經驗等。 董事會成員應普遍具備執行職務所必須 之知識、技能及素養，其整體應具備之 能力如下： 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。 董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。 董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺 額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股 東臨時會補選之。 第四條：刪除 。 第五條： 本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項 辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。 本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項 辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上 市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。 獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書、臺灣證券交易所 上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣 有價證券審查準則第 10條第 1項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第 8 款規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生 之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。 第六條： 本公司董事之選舉，應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名 制度程序為之，為審查董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第 三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應 將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事。 第七條： 本公司董事之選舉採用單記名累積選舉法，每一股份除法令另有規定外，有 與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。 第八條：董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股 東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。 第九條： 本公司董事依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉 權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數 相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽 籤。 前項選舉權數，依股東會現場所投之選舉權數加計電子投票之選舉權數計算 之。 第十條：選舉開始前，應由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務 ， 但監票員應具有股東身分 。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾 開驗。 第十一條：被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人 戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文 件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應 填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；