南京新街口百货商店有限公司关于东方商城卖场装修之关.pdfVIP

股票代码：600682 股票简称：s 宁新百 公告编号：临2007-028 南京新街口百货商店股份有限公司 关于东方商城卖场装修之关联交易公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 交易内容：南京东方商城有限责任公司与南京金鹰国际集团装饰工 程有限公司签订卖场装修一揽子合同，装修费用概算为 1500 万元，合同预算为 1305 万元。 关联人回避事宜：本交易属关联交易，关联董事回避表决。 关联交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次 关联交易额占本公司 2006 年经审计净资产的 1.72%，对公司当期财务状况无重 大影响，但由于南京金鹰国际集团装饰工程有限公司具有高档商场装修的优秀经 验，该关联交易的履行将促进东方商城更好完成卖场装修事务，以保证东方商城 商业环境的高品质和低成本，从而有利于东方商城顺利提档升级。 一、 关联交易概述 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司南京 东方商城有限责任公司（以下简称“东方商城”）与南京金鹰国际集团装饰工程 有限公司（以下简称“金鹰装饰”）于 2007 年 11 月 6 日在南京市签订《东方商 城卖场设计与施工一揽子合同》，约定东方商城卖场装修的设计与施工由金鹰装 饰完成。 金鹰装饰系公司法人实际控制人的全资子公司，本次交易为关联交易。 公司董事会对本关联交易进行了投票表决，关联董事王恒先生、李桂菊女士 回避表决，独立董事发表了表示赞成的独立意见，非关联董事以 7 票赞成的表决 结果通过了本次关联交易。 本次关联交易不需要提交有关部门批准。 二、 关联方介绍 金鹰装饰成立于 2001 年 8 月 21 日，注册资本1000 万元人民币，注册地址 为南京市栖霞区和燕路 251 号 1 幢 701 室，法定代表人王恒，主要从事建筑装饰 设计、施工及技术咨询；照明电器及空调安装工程的设计、施工；建筑装饰材料、 金属材料的销售。 至本次关联交易止，公司与同一关联人金鹰装饰之间发生的关联交易为零。 三、 关联交易标的基本情况 第 1 页 共 2 页 股票代码：600682 股票简称：s 宁新百 本次关联交易为东方商城卖场装修。东方商城卖场建筑面积为 26000 平方 米，本次装修含一至六层的卖场平面装修及大、小中庭回廊及自动扶梯底面改造， 二至五层客梯前室、卫生间及货梯前室改造以及监控、消防控制室、广播移位等。 本次关联交易的预算为不高于 1500 万元，单位面积装修成本不高于每平方米580 元。 四、 关联交易的主要内容和定价政策 1、 主要内容：东方商城与金鹰装饰于 2007 年 11 月 6 日就东方商城卖 场装饰项目签订了设计与施工合同。本次关联交易为非日常关联交易，关联交易 额占本公司 2006 年经审计净资产的 1.72%。本次关联交易合同已经双方权利机 构批准生效，合同履行的期限与装修施工的期限一致。装修完成、验收交付、完 成竣工决算、付清装修费用后，合同终止。 2 、 交易价格：项目概算为 1500 万元，合同预算为 1305 万元，按图纸 变更内容适当调整、由中介机构审计后据实结算。 3、 定价政策：交易定价依据为各投标单位的报价，按最低价中标原则 确定。 五、 进行交联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响 金鹰装饰从 2001 年起专业从事高档商场的装修、装饰设计与施工，先后完 成金鹰皇冠酒店 52、53、54、57、58 层酒店式公寓装修、金鹰贵宾楼酒店改造 装修、徐州金鹰国际购物中心、扬州金鹰国际购物中心、泰州金鹰国际购物中心、 苏州金鹰国际购物中心等高品质商业卖场的装修，具有丰富的商业卖场装修与设 计经验。东方商城将卖场装修工程委托金