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公告编号：2018-067 证券代码：836631 证券简称：世仓智能 主办券商：兴业证券 世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司 关于召开2018 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018 年第五次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2018 年12 月28 日9 时。 预计会期1 天。 无。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 无。 公告编号：2018-067 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年 12 月25 日，股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东 可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 上海市闵行区中春路7001 号G 栋12 楼公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于预计2019 年度日常性关联交易》议案 根据公司经营需要，预计2019 年日常销售关联交易金额累计5,000 万元，关联 方为公司或子公司或公司为子公司贷款、保函、融资租赁等业务提供无偿抵押、 保证、质押等方式担保累计不超过30,000 万元。 （二）审议《关于2019 年度申请银行或其他金融机构综合授信额度》议案 根据公司的经营需要，决定在2019 年度向银行或其他机构申请不超过3 亿 元的总额授信或借款，主要用于流动资金贷款、国内信用证、贸易融资、融资性 保函、银行承兑汇票、银行保函、衍生品、融资租赁等，具体授信额度以各家银 行或机构实际审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信 事项有效期自授信日起 12 个月内，授信期限内，额度可循环使用。授权董事会 办理上述授信额度事宜，授权董事长林明孝先生代表公司签署上述授信额度内的 一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资租赁等）有关的合同、 协议、凭证等各项法律文件。 （三）审议《关于公司向员工借款暨关联交易》议案 根据公司经营需要，缓解公司资金压力，满足公司日常经营资金需求。2019 年 公告编号：2018-067 公司拟向宋娇娥借款300 万元，向杨丹借款700 万元，向赵士逸借款50 万元， 向王良华借款50 万元，向林明我借款50 万元，向何忠义借款50 万元，预计向 公司其他员工借款 1000 万，以与员工签订借款协议为准，如涉及关联交易须经 董事会及股东大会报审议。 （四）审议《关于授权总经理利用自有闲置资金购买短期理财产品》议案 公司为了提高资金利用率、增加投资收益、在不影响公司主营业务的正常发展， 并确保公司经营需求的前提下，公司总经理在董事会授权的范围内，使用自有闲 置资金购买短期理财产品。 （五）审议《关于续聘公司2019 年度审计机构》议案 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备证券业从业资格， 在过往年度为公司提供审计服务中，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，能够 严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务，勤勉、尽职地发表 独立审计意见，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和 经营成果。因此，公司同意续聘天健为公司2019 年度审计机构，聘期一年，并 授权公司董事长代表公司与