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公告编号：2019-002 证券代码：836845 证券简称：朗华自控 主办券商：新时代证券 朗华全能自控设备（上海）股份有限公司 关于召开2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需 相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019 年3 月28 日上午10 时。 预计会期0.5 天。 公告编号：2019-002 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019 年3 月25 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 上海市静安区共和新路1209号10幢朗华全能自控设备（上海）股 份有限公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于拟变更公司住所的议案》 该议案的具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （）（公告编号：2019-001）。 公告编号：2019-002 （二）审议《关于拟修改公司章程的议案》 该议案的具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （）（公告编号：2019-001）。 （三）审议《关于授权董事会办理变更公司住所、修改公司章程等工 商变更事宜的议案》 该议案的具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （）（公告编号：2019-001）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权 委 托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证 券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账 户 卡办理登记手续（授权委托书请见附件）。办理登记手续，股东可 以 亲赴现场、信函或传真方式进行登记。 （二）登记时间：2019 年3 月28 日9:00-10:00 （三）登记地点： 朗华全能自控设备(上海)股份有限公司董事会秘书办公室 四、其他 （一）会议联系方式： 公告编号：2019-002 联系电话：021 传 真：021 联系人： 洪婷 联系地址：上海市静安区共和新路 1209 号 10 幢 （二）会议费用：参会的交通、住宿及通讯费用由参会股东承担。 （三）临时提案（如有） 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召 开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案 后2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 五、备查文件目录 《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司第二届董事会第二次 会议决议》。 朗华全能自控设备（上海）股份有限公司