吉林电力股份有限公司2018年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2019-023 吉林电力股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次年度股东大会没有否决提案的情形； 2 、本次年度股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： 现场会议召开时间为：2019 年4 月19 日（星期五）上午9 ：30 。 网络投票时间为：2019 年4 月18 日—2019 年4 月19 日，其中： （1）通过深交所交易系统投票 2019 年4 月19 日上午9 ：30—11：30 和下午13：00—15：00 。 （2 ）通过互联网投票系统投票 2019 年4 月18 日下午15：00 至2019 年4 月19 日下午15：00 的任意时间。 2 、现场会议召开地点 吉林电力股份有限公司三楼会议室。 1 3 、会议召开方式 本次年度股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。 4 、会议召集人 吉林电力股份有限公司第七届董事会。 5 、会议主持人 公司董事长刘毅勇先生因公无法出席本次会议，经半数以上董事 选举，公司董事、总经理才延福先生主持了本次会议。 6 、本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议的出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代 表共41 人，代表股份586,400,803 股，占公司有表决权股份总数的 27.32% 。 2 、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共11 人， 代表股份数量为585,413,803 股，占公司有表决权股份总数的27.28 % 。 3 、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共30 人，代表股份987,000 股， 占公司有表决权股份总数的0.0460% 。 4 、其他人员出席情况 公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，每 2 项议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。 2 、本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下提案： （一）《公司2018 年度董事会工作报告》 （1）整体表决情况 现场会议 网络投票 现场会议+ 网络投票 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 股数(股) 585,413,803 0 0 419,000 568,000 0 585,832,803 568,000 0 比例(%) 100 0 0 42.4519 57.5481 0 99.9031 0.09686 0 （2 ）中小股东表决情况（除持有5% 以上的股东） 现场会议 网络投票 现场会议+ 网络投票 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 股数(股) 5,534,180 0 0 419,000 568,000 0 5,9