唐山三友化工股份有限公司七届七次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2019-006 号 唐山三友化工股份有限公司 七届七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山三友化工股份有限公司( 以下简称“公司”)召开七届七次董事会的会议通 知于2019 年4 月12 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议 于2019 年4 月23 日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议由公司董 事长么志义先生主持，应出席董事15 人，亲自出席董事15 人，全体监事及部分 高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，会议决议合法有效。 经与会董事认真审议，通过了以下各项议案： 一、审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》，并提请年度股东大会审议。 同意票15 票，反对票0 票，弃权票0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（ ）。 二、审议通过了 《2018 年度董事会工作报告》，并提请年度股东大会审议。