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大连博涛多媒体技术股份有限公司 主办券商：中原证券 证券代码：832013 证券简称：博涛股份 公告编号：2015-014 大连博涛多媒体技术股份有限公司 全资子公司大连博跃科技发展有限公司 及其参股公司上海悦飞科技发展有限公司 对外投资暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资暨关联交易概述 （一）本次对外投资暨关联交易的基本情况 大连博跃科技发展有限公司（以下简称“博跃公司”）拟与上海悦飞科技 发展有限公司（以下简称“悦飞公司”）及自然人关晓奕共同出资设立大连老虎 滩360°飞行体验有限公司（暂定名，以工商最终核定为准，以下简称“标的公 司”），投资总金额为人民币1,600 万元。各方出资金额、出资方式和出资比例 如下： 股东姓名（名称） 出资方式 出资金额（万元） 出资比例（%） 悦飞公司 现金出资 720 45 关晓奕 现金出资 480 30 博跃公司 现金出资 400 25 合计 1,600 100 本次对外投资构成偶发性关联交易。 （二）关联关系概述 本次共同投资各方中，博跃公司为本公司全资子公司，悦飞公司为博跃公 司参股公司，参股比例为 34.05%，属于本公司能够对其施加重大影响的对外投 大连博涛多媒体技术股份有限公司 主办券商：中原证券 资企业。根据《企业会计准则第36 号——关联方披露》第五条规定，博跃公司、 上海悦飞为本公司关联方。根据《大连博涛多媒体技术股份有限公司关联交易管 理办法》（以下简称“《管理办法》”）第五条第十五款规定，关联方之间的共 同投资行为应认定为关联交易。 （三）审议和表决情况 本公司第二届董事会第八次临时会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过 本次对外投资暨关联交易议案。由于大连博涛多媒体技术股份有限公司董事钱胜 红为上海悦飞的法定代表人、执行董事，大连博涛多媒体技术股份有限公司董事 胡元为上海悦飞的监事，因此本次关联交易涉及的关联方钱胜红、胡元回避表决。 本次对外投资暨关联交易尚需提交本公司股东大会审议批准。 （四）本次对外投资暨关联交易是否存在须经有关部门批准的情况 标的公司的设立尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。 二、本次对外投资暨关联交易的关联方基本情况 （一）博跃公司 大连博跃科技发展有限公司，注册号210200000557611，住所为大连市甘井 子区辛寨子街道砬子山村，法定代表人为胡元，注册资本为200 万元，主营范围 为“计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；社会经济咨询；票 务代理（不含机票）；园林景观设计；（以上涉及行政许可的，凭许可证经营） 室内装饰设计服务；国内一般贸易、货物进出口、技术进出口等”。 （二）悦飞公司 上海悦飞科技发展有限公司，注册号 14000000201312300231，住所为上海 市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1215 室，法定代表人为钱胜红，注册资本为 4000 万元，主营范围为“从事计算机技术、网络技术、电子技术领域内的技术 开发、技术转让、技术咨询、技术服务、票务代理投资咨询（除金融、证券）、 商务咨询，投资管理、实业投资、创业投资、创意服务、文化艺术交流策划，多 媒体设计制作，动漫设计”。