湖南华银电力股份有限公司文档.docVIP

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2010-5 大唐华银电力股份有限公司董事会 2010年第一次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2010年4月9日发出书面开会通知，2010年4月21日于长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店召开本年度第一次会议。会议应到董事11人，董事刘顺达、金耀华、周新农、周绍文、陈收、张亚斌、魏远、陈学军、梁又姿共9人参加了会议；独立董事伍中信因公出差，授权独立董事张亚斌代为出席 一、《2009年公司董事会工作报告》； 本议案需提交公司2009年年度股东大会审议批准。 同意11票，反对0票，弃权0票。 二、《2009年公司总经理工作报告》； 同意11票，反对0票，弃权0票。 三、《2009年公司财务决算报告》； 本议案需提交公司2009年年度股东大会审议批准。 同意11票，反对0票，弃权0票。 四、《2010年公司财务预算方案》； 本议案需提交公司2009年年度股东大会审议批准。 同意11票，反对0票，弃权0票。 五、《关于公司2009年度利润分配及公积金转增股本的议案》； 经天职国际会计师事务所有限公司注册会计师审计，公司（母公司口径）2