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公告编号：2019-002 证券代码：833326 证券简称：金盾软件 主办券商：上海证券 山东华软金盾软件股份有限公司 关于召开2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019 年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次大会的召集、召开所履行程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019 年1 月23 日上午9:30 。 预计会期0.25 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场及通讯方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019 年1 月15 日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公告编号：2019-002 公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 为配合公司业务发展需要及在资本市场上的长期战略发展规划，经慎重考 虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小 企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有 限责任公司批准的时间为准。 公司及相关负责人已就公司申请股票终止挂牌事宜与公司股东进行充分沟 通、协商。公司将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分有效的保护。 对于异议股东，公司实际控制人承诺自股东大会审议通过本议案之日起至公司取 得全国中小企业股份转让系统同意公司股票终止挂牌的函之日起5 日内，由实际 控制人或其指定的第三方购买异议股东持有的公司股票，回购价格不低于股东取 得股份的成本，具体价格将以双方协商确定为准。如异议股东未在上述期间提出 书面回购申请或未能与承诺人对回购价格达成一致的，视为同意继续持有公司股 份，公司实际控制人或其指定的第三方不再承担上述义务。 （二）审议《关于授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》 为顺利推进本次公司终止挂牌的相关程序，提请股东大会授权董事会全权办 理终止挂牌的一切事宜，授权事项包括但不限于： （1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企 业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件； （2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件； （3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切 事宜。 授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜 办理完毕之日止。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出 公告编号：2019-002 席者身份证办理登记。 2、个人股东持本人身份证办理登记。 3、代理人凭本人身份证办理登记。 4、办理登记手续，可用信函方式进行登记，但不受理电话登记。 （二）登记时间：2019 年1 月23 日上午9:00-9:30 （三）登记地点：董事会办公室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：朱敏 联系电话：0531 电子邮箱：zhum@ 通讯地址：济南市高新区齐鲁软件园E 座A410 室。 （二）会议费用：本次与会股东（或代理人）交通、食宿等费用自理。 （三）临时提案