恒为科技（上海）股份有限公司关于2019年度日常关联交易.PDFVIP

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2019-022 恒为科技（上海）股份有限公司 关于2019 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次预计2019年度日常关联交易事项已经公司第二届董事会第十一次会 议审议通过，因关联交易金额在董事会审批范围内，无须提交股东大会审议。  公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、 公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖关 系，对公司的独立性没有影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2019 年4 月17 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，以7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计 的议案》。 2019 年4 月17 日，公司召开第二届监事会第四次会议，以3 票同意、0 票 弃权、0 票反对的表决结果