天津金诺律师事务所.pdfVIP

北京 · 天津 ·滨海新区 天津金诺律师事务所 关于天津天保基建股份有限公司2015 年第一次临时股东大会 律师见证法律意见书 致：天津天保基建股份有限公司 天津金诺律师事务所（以下简称“本所”），接受天津天保基建股份有限公司 （以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司于2015 年 3 月 2 日召开的 2015 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”），对本次大会的相关事项 进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会，审查了公司提供的有关本 次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文 件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所必需的、真实的原始书面材 料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法 规、规范性文件及公司章程的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范 及勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于公司本次大会的召集和召开程序 1、本次大会由公司董事会提议并召开，公司董事会已于2015 年2 月12 日 在《证券时报》和巨潮资讯网（ ）刊载了《天津天保 基建股份有限公司关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知》。 上述会议通知将本次大会的召开会议基本情况、会议审议事项、现场股东大 会会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序等事项进行了公告。 1 北京：中国·北京东城区建国门内大街7 号光华长安大厦2 座1826 室 邮编100005 天津：中国·天津河西区南京路10 号丝绸大厦4 层 邮编300042 滨海新区：中国·天津经济技术开发区第三大街16 号泰达中心酒店23 层 邮编300457 北京 · 天津 ·滨海新区 2、本次大会于2015 年 3 月2 日如期召开，召开的实际时间、地点和内容与 公告内容一致，并完成了会议通知所列明的议程。 3、本次大会由公司董事长孙亚宁主持。 经本所律师审查，本次大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件 及公司章程的规定。 二、关于参加本次大会人员的资格、召集人的资格 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计5 人，代表股份588,602,678 股，占公司总股本的 58.3389%，其中中小股东4 人，代表股份 69,515,500 股， 占公司总股本的6.8884% 。 （1 ）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计3 人，代表股份 588,587,178 股，占公司总股本的 58.3389%，其中中小股东 2 人，代表股份 69,500,000 股，占公司总股本的6.8884%。 （2 ）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票 的股东人数为2 人，代表股份 15,500 股，占公司总股本的 0.0015%，其中中小 股东2 人，代表股份15,500 股，占公司总股本的0.0015%。 2、出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人 员、见证律师、会议工作人员。 3、本次大会的召集人为公司董事会。 经本所律师审查，出席本次大会的人员资格及召集人的资格符合法律、法规、 规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 三、关于本次大会的表决程序、表决结果 1、本次大会审议了会议通知列明的如下议案： （1 ）《天津天保基建股份有限公司关于房地产业务开展情况的专项自查报 告》； （2 ）《天津天保基建股份有限公司董事、监事和高级管理人员关于公司房地 产业务开展情况的承诺函》; 2 北京：中国·北京东城区建国门内大街7 号光华长安大厦2 座18