麦克奥迪（厦门）电气有限公司关于向激励对象授予预留.PDFVIP

证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2016-007 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 麦克奥迪(厦门) 电气股份有限公司( 以下简称“公司”)于2016 年02 月05 日召 开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性 股票的议案》，确定2016 年02 月05 日为授予日，向激励对象授予相应额度的预 留限制性股票。相关内容公告如下： 一、 公司股权激励计划的简述 1、2014 年12 月18 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通 过《麦克奥迪(厦门) 电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、 《麦克奥迪(厦门) 电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》以 及《关于提请麦克奥迪(厦门) 电气股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限 制性股票激励计划相关事宜》。 2 、2014 年12 月18 日，公司召开第二届监事会第七次会议，对本次激励计 划的激励对象名单进行核查，并审议通过《麦克奥迪(厦门) 电气股份有限公司限 制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《麦克奥迪(厦门) 电气股份有限公司限制 性股票激励计划实施考核管理办法》，并对麦克奥迪(厦门) 电气股份有限公司限 制性股票激励计划之激励对象名单进行了核实。 3、在董事会、监事会审议通过相关议案后，公司向中国证监会上报了申请 备案材料。 4 、2015 年02 月06 日，公司《限制性股票激励计划（草案）》获得证监会 备案无异议的通知，并于当日在深交所指定创业板信息披露媒体披露《关于限制 性股票激励计划（草案）获中国证监会备案无异议的公告》。 1 5、2015 年02 月13 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于召开2015 年第二次临时股东大会的议案》的议案。 6、2015 年03 月05 日，公司召开2015 年第二次临时股东大会审议通过了 《麦克奥迪(厦门) 电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《麦 克奥迪(厦门) 电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、以及 (厦门) 电气股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限 《关于提请麦克奥迪 制性股票激励计划相关事宜》的议案。 7、2015 年03 月20 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了 授予限制性股票的议案》，确定公司本次限制性股票的授予日 《关于向激励对象 为2015 年03 月20 日。本次限制性股票激励计划授予激励对象的限制性股票数 量为277 万股，占公司已发行股本总额的1.51%。授予价格为5.20 元/股。 8、2015 年03 月20 日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过《关 于向激励对象授予限制性股票的议案》，并对《限制性股票激励计划》确定的85 名激励对象名单进行核查，认为本次获授限制性股票的激励对象的主体资格合 法、有效。 9、2015 年04 月02 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》，截止本次董事会召开之日，共 有10 名激励对象放弃认购授予其的全部限制性股票。因此，本次董事会将激励 对象人数调整为75 人，并将本次激励计划拟授予的股份数调整至256 万股。 10、2015 年04 月02 日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过《关 于对限制性股票激励计划进行调整的议案》，同意公司对激励计划的调整。 11、2016 年02 月05 日分别召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监 事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》， 将预留限制性股票授出，授予日为2016 年02 月05 日，其中授予9 名激励对象 20.00 万股限制性股票，授予价格为8.32 元/股。公司独立董事对此发表了独立意 见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。监 事会确认本次获授预留