南京钢铁股份有限公司2018年年度股东大会决议公告.PDF

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：2019-033 南京钢铁股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019 年4 月12 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼203 会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 75 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,242,961,162 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 50.6900 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表 决，由公司董事长黄一新先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8 人，出席4 人，董事唐斌先生、陈传明先生、应文禄先生、 王翠敏女士因公未能出席本次会议； 2、公司在任监事3 人，出席2 人，监事杨桥东先生因公未能出席本次会议； 3、董事会秘书徐林先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 2,241,391,862 99.9300 1,541,300 0.0687 28,000 0.0013 2、议案名称：监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 2,241,397,062 99.9302 1,547,100 0.0689 17,000 0.0009 3、议案名称：2018 年年度报告（全文及摘要） 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 2,241,402,862 99.9305 1,541,300 0.0687 17,000 0.0008 4 、议案名称：2018 年财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%）