兴民智通（集团）股份有限公司2018年度独立董事述职报告.PDF

兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 （刘长华） 各位股东及股东代表： 本人作为兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独 立董事，在 2018 年任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《独立董事工作制度》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和规章制度的规 定，以及《公司章程》的要求，独立、谨慎、认真地行使权力，诚信、勤勉、忠实地履 行职责，充分发挥独立董事的作用，较好地维护了公司全体股东特别是中小股东的合法 权益。现就2018 年度的履职情况作述职汇报如下： 一、出席会议情况 本人认为，2018 年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序要求，重大 经营决策事项均履行了相关的审批程序且相关会议资料详实充分。报告期内，本人对董 事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票。 2018 年度出席会议情况如下： （一）出席董事会情况 应出席 现场出 以通讯方式参加 委托出 缺席 是否连续两次未亲 姓名 次数 席次数 会议次数 席次数 次数 自出席会议 刘长华 9 1 8 0 0 否 （二）出席股东大会情况 2018 年，公司共召开2 次股东大会，本人出席了1 次股东大会。 二、2018 年对公司相关会议发表声明和独立意见的情况 报告期内，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人与另外两名独立董事，对公司有 关事项进行了审核，并发表独立意见如下： 发表时间 发表独立意见事项 意见类型 2018年2月7 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 同意 日 关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 的独立意见；关于对2017 年度募集资金存放与使用情况的独立意 见；关于对2017 年度内部控制评价报告的独立意见；关于对公司 2018 年4 月 2017 年度利润分配预案的独立意见；关于续聘会计师事务所的独 同意 24 日 立意见；关于董事、高级管理人员2018 年薪酬的独立意见；关于 会计政策变更的独立意见；关于使用2016 年度非公开发行股票募 集资金置换先期投入的独立意见；关于使用2016 年度非公开发行 股票部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 关于使用前次非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的 2018年5月4 独立意见；于使用2016 年度非公开发行股票部分闲置募集资金暂 同意 日 时补充流动资金的独立意见 2018 年6 月 关于回购公司股份预案的独立意见 同意 21 日 关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 2018 年8 月 的专项说明和独立意见；关于2018 年半年度募集资金存放与使用 同意 23 日 情况的独立意见 2018年10月