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佳和电气 NEEQ : 831255 杭州佳和电气股份有限公司 Hangzhou GAEA Electric Co.,Ltd. 年度报告 2018 1 公司年度大事记 1、2018 年4 月，公司董事长兼总经理胡雪钢先生因个人原因辞去公司总经理职务。经公司 第二届董事会第六次会议审议通过，任命曹斌先生为公司总经理。任职期限自公司第二届 董事第六次会议通过至本届董事会任期届满时为止。（公告编号2018-004、2018-012、 2018-013） 2、2018 年4 月，公司董事罗建幸先生因个人原因辞去公司董事职务。经公司第二届董事会 第六次会议和公司2018 年第一次临时股东大会审议通过，任命滕百欣女士为公司董事。任 职期限自公司 2018 年第一次临时股东大会通过之日至本届董事会任期届满为止。（公告编 号2018-004、2018-011、2018-015、2018-022） 3、2018 年4 月，公司以1,275.00 万元现金方式收购陶李华、熊军和徐亮持有的浙江方元 安消防技术有限公司的51%股权。公司收购方元安后，借助方元安在消防领域的优势，涉及 智慧消防领域，同时促进公司的整体发展。本次收购有利于优化公司整体发展战略，提高 公司的综合竞争力。（公告编号2018-004、2018-005、2018-022） 4、2018 年4 月，公司以1,450.00 万元现金方式收购林立华和李学平持有的浙江鸿远消防 技术有限公司的 100%股权。公司收购浙江鸿远后，借助浙江鸿远在消防领域的优势，涉及 智慧消防领域，同时促进公司的整体发展。本次收购有利于优化公司整体发展战略，提高 公司的综合竞争力。（公告编号2018-004、2018-006、2018-022） 5、2018 年5 月，公司控股子公司浙江鸿远消防技术有限公司增资500.00 万元，其中公司 认缴出资255.00 万元，浙江鸿远注册资本500.00 万增加到1,000.00 万元。（公告编号： 2018-023、2018-024） 6、2018 年10 月，公司完成了向杭州佳协投资管理有限公司、熊军和陶李华等3 名投资者 发行290.00 万股股票，发行价格为人民币4.50 元/股，融资额为人民币1,305.00 万元。 本次股票发行募集资金将主要用于偿还银行贷款及补充部分流动资金。（公告编号： 2018-029、2018-30、2018-032、2018-040~043） 2 目 录 第一节 声明与提示 5 第二节 公司概况 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 9 第四节 管理层讨论与分析 11 第五节 重要事项 21 第六节 股本变动及股东情况 25 第七节 融资及利润分配情况 27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 28 第九节 行业信息 31 第十节 公司治理及内部控制 32 第十一节 财务报告 38 3 释义 释义项目 释义 公司、本公司、佳和电气 指 杭州佳和电气股份有限公司 董事会 指 杭州佳和电气股份有限公司董事会 监事会 指 杭州佳和电气股份有限公司监事会 股东大会