九州通医药集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告.PDF

九州通医药集团股份有限公司 2018年度独立董事述职报告 2018 年度，作为九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司” ）的独 立董事，我们严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司治理 准则》、《关于建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司独立董事制度》、 《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事职责，行使独立董事 权利，积极出席公司2018 年度召开的历次董事会、股东大会和董事会专门委员 会会议，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用各自的专业知识， 为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了我们独立董事对公司 的监督、建议等独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2018 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况： 作为公司的独立董事，我们均具有履职所必须的专业技能，并在从事的专业 领域积累了丰富的经验；报告期末，现任独立董事个人工作履历、专业背景以及 兼职情况如下： 张龙平先生，53 岁，中国国籍，无境外居留权，会计学博士，教授、博士 生导师，中国注册会计师（非执业）。曾任中南财经政法大学（原中南财经大学） 会计学院讲师、副教授、副院长、院长、会计硕士专业学位（MPAcc）教育中心 主任兼副院长；现兼任中国会计学会副会长，中国审计学会常务理事，中国会计 准则委员会和中国企业内部控制标准委员会咨询专家，审计署国家审计准则技术 咨询专家组成员，中国注册会计师审计准则委员会资深委员；同时担任广东星普 医学科技股份有限公司和深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事。 余劲松先生，66 岁，中国国籍，无境外居留权，法学博士，教授、博士生 导师，国家有突出贡献的中青年专家，现任中国人民大学国际法研究所所长。兼 任教育部社会科学委员会委员、国家哲学社会科学研究法学学科规划小组成员、 1 中国国际法学会副会长、中国国际经济法学会副会长、中国国际经济贸易仲裁委 员会仲裁员、世界银行解决投资争端国际中心（ICSID）仲裁员等职；同时担任 广东东研网络科技股份有限公司、中山大洋电机股份有限公司和陕西盘龙药业集 团股份有限公司独立董事。 毛宗福先生，55 岁，中国国籍，无境外居留权，医学博士，教授、博士生 导师，现任武汉大学公共卫生学院教授兼武汉大学全球健康研究中心主任。曾任 湖北医科大学副教授、教授、武汉大学教授、武汉大学公共卫生学院副院长、院 长；现兼任民革中央委员、政协湖北省教科文卫体委员会副主任委员，湖北省人 民政府咨询委员会专家，国家监察部特邀监察员，中国药学会药物流行病学专业 委员会委员、《药物流行病学杂志》副主编等。 王锦霞女士，65 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师。 曾任中国医药公司副处长、中国医药（集团）公司处长，中国医药商业协会秘书 长、副会长兼中国医药商业协会连锁药店分会负责人等职。现任中国非处方药物 协会高级顾问等职；同时担任山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、哈药 集团人民同泰医药股份有限公司、新疆同济堂健康产业股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 1、作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司 或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上，不是 公司前十名股东，也未在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单 位或者公司前五名股东单位任职； 2、作为公司的独立董事，我们本人没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、管理咨询和技术咨询等服务，且未在公司关联单位任职。我们能够在履职中 保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2018年，作为公司独立董事，我们始终如一地以谨慎的态度勤勉行事，认真 审议了公司董事会会议材料，对所议事项发表了明确意见，对各项议案投了赞成 票，并根据监管部门相关规定对相关事项发表了独立意见。我们忠实履行独立董 事职责，维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。 2 （一）出席董事会和股东大会情况 2018年度公司召开董事会7次，其中1次为现场会议，6次为以通讯方式参加 的视频会议；召开4次股东大会，独立董事出席或