云南城投置业股份有限公司独立董事2018年度述职报告.PDFVIP

云南城投置业股份有限公司 独立董事2018 年度述职报告 作为云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）独立董事， 2018年，我们严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规章和《公司章程》等规定， 诚信、勤勉、尽责、独立地履行独立董事职责，现将我们2018年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1.个人简介 张建新：男，1958 年 2 月出生，汉族，长江商学院博士在读，曾任中国商业对外贸易总 公司部门经理、副总经理、总经理；现任中国商业对外贸易总公司党委书记；中商外贸有限公 司董事长兼总裁；澳大利亚ACIP 房地产开发有限公司董事长；君致资本管理有限公司执行董 事；云南城投置业股份有限公司独立董事。 娄爱东：女，1966 年12 月出生，毕业于北京大学，法学学士，中国首批证券律师。 现任北京市康达律师事务所合伙人，律师；中华全国律师协会金融证券专业委员会委员； 云南城投置业股份有限公司、广东景兴健康护理实业股份有限公司、天津渤海商品交易所股份 有限公司、奥克斯国际有限公司独立董事；欧伏电气股份有限公司董事 陈旭东：男，汉族，学士，1963 年12 月出生。 1990 年至今在云南财经大学工作，现任云南财经大学会计学院教授，2005 年至今任云南 财经大学司法鉴定中心副主任（司法会计鉴定人），中国会计学会资深会员，云南省司法鉴定 人协会会员。 朱锦余：男，1967 年5 月出生，苗族，中共党员，管理学（会计学）博士、会计学教授、 博士生导师。 曾任云南驰宏锌锗股份有限公司、云南罗平锌电股份有限公司、云南马龙产业集团股份有 限公司、云南煤业能源股份有限公司、云南沃森生物技术股份有限公司、云南西仪工业股份有 限公司、昆明川金诺化工股份有限公司独立董事、云南城投置业股份有限公司、云南驰宏锌锗 股份有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司、云南罗平锌电股份有限公司、云南陆良农村商 业银行股份有限公司独立董事和云南昆欧科技有限责任公司监事。现任云南财经大学会计学院 财务与会计研究中心主任、会计学教授、博士生导师。 2.是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我们未在公司及下属公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司控股股东单位中担任任何职务，在其他上市公司兼任独立董事未超过五家，不存在影响独立 性的其他情况。我们具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定所要求 的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出席公司会议情况 报告期内，公司召开了 21 次董事会会议，其中现场会议次数 1 次、通讯方式召开会议次 数20 次，召开14 次股东大会。 独立董事参加董事会和股东大会的情况如下： 参加股东大 参加董事会情况 会情况 董事 是否独 本年应参 以通讯方 是否连续两 姓名 立董事 亲自出 委托出 缺席 出席股东大 加董事会 式参加次 次未亲自参 席次数 席次数 次数 会的次数 次数 数 加会议 张建新 是 21 21 20 0 0 否 0 娄爱东 是