中国铝业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告.PDFVIP

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2019-039 中国铝业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：   本次会议是否有否决议案：无  一、 会议召开和出席情况  (一) 股东大会召开的时间：2019年4月29日 (二) 股东大会召开的地点：中国北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份 有限公司总部办公楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1．出席会议的股东和代理人人数 27 其中：A股股东人数 26 境外上市外资股股东人数（H股） 1 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,848,649,602 其中：A股股东持有股份总数 5,760,992,387 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1,087,657,215 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 40.23 份总数的比例（%） 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 33.84 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.39   (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2019 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长卢东亮先生 主持召开。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》等的规定。  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司应出席董事 8 人，出席 6 人，公司董事敖宏先生、陈丽洁女士因其他事 务未能出席本次会议； 2. 公司应出席监事3人，出席0人，三位监事均因其他事务未能出席本次会议； 3. 公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况  (一) 非累积投票议案 1. 议案名称：关于中铝国际贸易集团有限公司、中铝物流集团有限公司拟增资 中铝商业保理（天津）有限公司的议案  审议结果：通过    表决情况：  同意 反对 弃权（附注） 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 A股 472,237,562 99.999987 60 0.000013 0 H股 1,054,073,827 96.912319 33,583,388 3.087681 0 普通股合计： 1,526,311,389 97.847070 33,583,448 2.152930 0   (二) 累积投票议案表决情况 2. 关于增补董事的议案