上海海立（集团）股份有限公司关于召开2018年年度股东大.PDFVIP

证券代码：600619 证券简称：海立股份 公告编号：2019-020 上海海立（集团）股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：   股东大会召开日期：2019年6月12日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况  (一) 股东大会类型和届次 2018 年年度股东大会  (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019年6月12 日 13点30分  召开地点：上海紫金山大酒店四楼紫玉 A 厅（浦东东方路 778 号）  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  网络投票起止时间：自2019年6月12日 至2019年6月12日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用  二、 会议审议事项  本次股东大会审议议案及投票股东类型  投票股东类型  序号  议案名称  A 股股东  B 股股东  非累积投票议案  1  2018 年度董事会工作报告  √ √ 2  2018 年度监事会工作报告  √ √ 3  2018 年年度报告及摘要  √ √ 4  2018 年度财务决算及 2019 年度预算  √ √ 5  2018 年度利润分配的预案  √ √ 6  聘任 2019 年度财务审计机构的议案  √ √ 7  2019 年度日常关联交易的议案  √ √ 8  2019 年度对外担保的议案  √ √ 9  2019 年度海立股份及控股子公司关 √ √ 于开展票据池业务的议案    非表决事项：听取《独立董事 2018 年度述职报告》    1、 各议案已披露的时间和披露媒体