北京科蓝软件系统股份有限公司独立董事2018年度述职报告.PDFVIP

北京科蓝软件系统股份有限公司 独立董事2018 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法 律、法规、规章的规定和要求，在 2018 年度工作中，忠实勤勉地履行独立董事 的各项职责，积极出席公司召开的有关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料， 对相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司和全体 股东的合法权益。现将本人 2018 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 2018 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，本人按时亲自出席了各次会议， 没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2018 年度，本人出席公司 2017 年度股东大会。2018 年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观 谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。任职期间，对提交董事 会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表 决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相 关审批程序，合法有效，故对 2018 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了 赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 二、对公司重大事项发表意见情况 2018 年度，本人详细了解公司运作经营情况，与公司其他独立董事就下列 事项共同发表了独立意见： （一）2018 年3 月2 日，在公司第二届董事会第十二次会议上，对《关于 向激励对象授予预留限制性股票》相关事项发表独立意见。 （二）2018 年4 月23 日，在公司第二届董事会第十三次会议上，对《关于 公司2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司2017 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司2017 年度内部控制自我评价报告》、 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《关于续聘 2018 年度审计机构》、《关于公司2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬》、《关于 控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易》、《关于公司参与投资设立投 资基金》相关事项发表独立意见。 （三）2018 年 5 月2 1 日，在公司第二届董事会第十五次会议上，对《关 于回购注销2017 年股权激励计划部分首次授予限制性股票》、《关于公司会计政 策变更》相关事项发表独立意见。 （四）2018 年6 月14 日，在公司第二届董事会第十六次会议上，对《关于 调整2017 年股权激励计划限制性股票数量及回购价格》相关事项发表独立意见。 （五）2018 年8 月29 日，在公司第二届董事会第十八次会议上，对《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况》、《关于公司控股股东及其他关联方占 用公司资金、公司对外担保》相关事项发表独立意见。 （六）2018 年 10 月29 日，在公司第二届董事会第十九次会议上，对《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理》相关事项发表独立意见。 （七）2018 年 11 月27 日，在公司第二届董事会第二十次会议上，对 《关 于公司对外投资》相关事项发表独立意见。 本人认为公司 2018 年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等 有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则。公司 董事会、监事会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时 关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东利益的情形。 三、专业委员会履职情况 公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担 任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。2018 年度，各专门委员会就 公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责。 本人作为