兰州庄园牧场股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公.PDFVIP

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2019-033 兰州庄园牧场股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）第三 届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向 各位监事发出。 2、本次会议于2019 年4 月24 日在公司总部会议室召开，会议采取现场表 决和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应到监事3 名，实际出席并表决的监事3 名（其中监事魏琳、 杜魏参加现场表决；监事孙闯以通讯表决方式出席会议）。 4、会议由监事会主席魏琳先生主持。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议公司2019 年度第一季度报告全文及正文的议案》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 经审核，监事会审议通过了公司2019 年度第一季度报告全文及正文，确认 公司2019 年度第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2019 年度第一季度报告全文内容详见同日披露于巨潮资讯网 （）的《2019 年度第一季度报告全文》，《2019 年度第一季 度报告正文》同日披露于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（）。 2、审议通过 《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构的议案》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《兰州 庄园牧场股份有限公司关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构的公告》。 本议案需提交2018 年度股东大会审议。 3、审议通过《关于2019 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 经审核，监事会同意公司董事、监事及高级管理人员2019 年度薪酬方案参 照2018 年度薪酬水平并根据本公司的内部政策制定。 其中2019 年度公司董事、监事薪酬需提交2018 年度股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第十二次会议决议 特此公告 兰州庄园牧场股份有限公司监事会 2019 年4 月24 日