北京科蓝软件系统股份有限公司第二届董事会第二十四次会议.PDFVIP

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2019-042 北京科蓝软件系统股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四 会议的会议通知于2019 年4 月12 日以邮件方式发出，并于2019 年4 月23 日在 公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议由董事长王安京先生召集并主持。 本次会议应到董事8 人，实到董事8 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科 蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2018 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理王安京先生在会议上作了《2018 年度总经理工作报告》，董事会 认为：总经理工作报告客观、真实地反映了公司 2018 年管理生产经营，执行公 司各项制度等方面的工作及取得的成果。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于公司2018 年度董事会工作报告的议案》 2018 年度，董事会遵照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责。全体董事认真负责、勤勉尽职， 以公司及股东最大利益为出发点，充分发挥各自领域的专业优势，为公司董事会 的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保障了公司良好的运作和可持 续发展。 公司独立董事郑晓武先生、马朝松先生、王缉志先生向董事会递交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司2018 年度股东大会上述职。 《公司2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度独立董事述职报告》的具体 内容详见巨潮资讯网（ ）。 本议案尚需提请公司2018 年年度股东大会审议。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、审议通过《关于公司2018 年年度报告及摘要的议案》 北京科蓝软件系统股份有限公司 2018 年年度报告及摘要已经编制完成。经 审议，董事会认为：该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。董事会及董事对该报告内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 会议决定通过该报告，并按规定对外公开披露。 《公司2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》的具体内容详 见巨潮资讯网（ ）。 本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 4、审议通过《关于公司2018 年度财务报告的议案》 公司委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告进 行审计并出具了《北京科蓝软件系统股份有限公司审计报告》。 《北京科蓝软件系统股份有限公司审计报告》的具体内容详见巨潮资讯网 （ ）。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 5、审议通过《关于公司2018 年度财务决算报告的议案》 经审议，董事会认为：公司 2018 年度财务决算报告真实、准确、完整地反 映了公司 2018 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 《北京科蓝软件系统股份有限公司2018 年度财务决算报告》的具体内容见 巨潮资讯网（ ）。 本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 6、审议通过《关于公司2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018 年度实现归属于上 市公司普通股股东的净利润 42,576,019.79 元，其中母公司实现净利润为