东莞宏远工业区股份有限公司独立董事2018年度述职报告.PDFVIP

东莞宏远工业区股份有限公司 独立董事2018年度述职报告 （戴炳源） 各位股东、股东代表： 本人作为东莞宏远工业区股份有限公司 （以下简称 “公司”）的独立董事， 根据 《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交 易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及 《公司章程》、《公司独 立董事工作制度》的规定和要求，在2018年充分发挥独立董事的作用，恪尽职 守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2018 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、出席会议情况 2018年度公司共召开了12次董事会会议，本人应出席董事会12次，实际 出席董事会12次，其中现场出席董事会11次，以通讯方式参加董事会1次，无 委托出席情况，无缺席情况。2018年度公司共召开2次股东大会，分别为2017 年度股东大会和2018年第一次临时股东大会，本人均有列席。 作为独立董事，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动 了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司经营情况，为董事会 的重要决策做了充分的准备工作。在依据自身专业能力和经验的基础上谨慎审阅 会议议案，提出独立意见并进行表决。本人认为，2018年公司董事会和股东大 会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程 序，并由独立董事提出专业和独立的意见。本人对公司报告期内董事会各项议案 及公司其他事项经认真审议后，没有提出异议。 二、发表独立意见情况 报告期内，本人就公司相关事项共计发表独立意见10项，具体如下： 独立意见 会议日期 会议名称 涉及需发表独立意见的事项 类型 2018年1月 第九届董事会 独立董事关于宏远投资公司与新裕公司及其股东签署 《第二期股权 同意 24 日 第九次会议 转让合同》的独立意见 独立董事对公司2017年年度报告相关事项的独立意见 同意 2018年4月 第九届董事会 独立董事关于公司对会计政策变更的独立意见 同意 12 日 第十二次会议 独立董事关于2018年提请股东大会同意对下属公司提供担保的独 同意 立意见 独立董事关于公司补选监事的独立意见 同意 2018年5月 第九届董事会 独立董事关于公司及下属公司使用自有闲置资金进行委托理财的独 同意 17 日 第十四次会议 立意见 2018年8月 第九届董事会 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 同意 29 日 第十六次会议 情况的专项说明和独立意见 2018年9月 第九届董事会 独立董事关于全资子公司对外提供财务资助的独立意见 同意 25 日