东软集团股份有限公司2018年年度报告摘要.PDFVIP

公司代码：600718 公司简称：东软集团 东软集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 一、重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陈锡民 工作原因 徐洪利 董事 远藤浩一 工作原因 王勇峰 独立董事 王巍 工作原因 刘淑莲 1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务审计的结果，2018 年度，公 司母公司实现净利润466,875,565 元。根据公司法和公司章程的规定，公司提取 10%的法定盈余 公积金46,687,557 元，提取5%的任意盈余公积金23,343,778 元，本年度可供股东分配的利润为 396,844,230 元，本年已向普通股股东分配利润 111,894,855 元，加上以前年度尚未分配利润 4,857,377,630 元，期末未分配利润为5,142,327,005 元。 董事会拟2018 年度不向股东分配股利，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润中的 可支配资金，将用于公司2019 年度医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市等核心业务的 拓展及研发投入。以上预案，需公司股东大会批准。 二、公司基本情况 2.1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东软集团 600718 东软股份、东大阿派 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王楠 李峰 办公地址 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园 电话 024 024 电子信箱 investor@ investor@ 1 东软集团股份有限公司2018 年年度报告摘要 2.2 报告期公司主要业务简介 东软集团于1991 年成立，于 1996 年上市，是中国第一家上市的软件企业，也是中国第一家 通过CMM5、CMMI5 认证和PCMM Level5 评估的软件企业。 东软始终坚持以软件技术为核心，通过软件与服务的结合，软件与制造的结合，技术与行业 能力的结合，提供行业解决方案、智能互联产品、平台产品以及云与数据服务。近年来，公司执 行创新与全球化发展策略，以自主知识资产为核心，驱动业务的专业化、IP 化、互联网化发展， 推动公司核心业务持续稳定健康增