中国中铁股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告.PDFVIP

A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临2019-026 H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁 中国中铁股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第四届董事会第二十一次会议 〔属2019 年第 2 次定期会议 （2019 年度总第3 次）〕通知和议案等书面材料于2019 年4 月24 日以 专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2019 年4 月29 日以现场 会议方式在北京市海淀区复兴路69 号中国中铁广场A 座召开。应出席会 议的董事9 名，实际出席会议的董事9 名 （其中：委托出席的董事1 人， 执行董事章献因公务不能出席会议，委托执行董事周孟波代为出席并行使 表决权）。会议由董事长李长进主持。公司全体监事、部分高级管理人员 及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于中国中铁股份有限公司2019 年第一季度报 1 告的议案》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。报告全文与本公告同日 披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》和《证券时报》。 （二）审议通过《关于中国中铁股份有限公司2019 年第一季度财务 报表的议案》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过 《关于2019 年会计政策变更的议案》。同意公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，期初数据衔接方法选择第二种，即 对剩余租金按承租人实际借款利率进行折现，采用折现现值计量租赁负 债，使用权资产选择与租赁负债相等的金额计量，并结合预付租金进行 必要调整。 独立董事就本议案发表如下独立意见：公司本次会计政策变更是根据 财政部修订的《企业会计准则第21 号——租赁》的要求而进行的合理变 更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成 果，对公司财务报告不存在重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确 的会计信息，不存在利用本次会计政策变更调节利润误导投资者的情形， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序， 符合有关法律、法规和《章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （四）审议通过 《关于 2019 下半年-2020 上半年度对外担保额度的 议案》。同意股份公司2019 年下半年至 2020 年上半年度对外担保总额 12,920,862.87万元，其中：对全资子公司担保8,201,000 万元，对非全 2 资控股子公司担保 3,683,900 万元，对外部单位和参股单位担保 1,035,962.87 万元。 独立董事就本议案发表如下独立意见： 1.拟核定的担保额度是对公司及各子公司2019 年7 月至2020 年6 月 期间开展业务需要提供担保情况进行的合理预估，所列额度内的被担保对 象均为公司下属正常、持续经营的子公司、参股公司和少量合作外部单位， 担保风险总体可控。 2.公司对全资和控股子公司的担保在总预算内可以内部调剂使用，对 有明确担保对象的项目从严进行控制，并在公司总部预留了部分额度以便 在实际需要时调剂使用。公司对外部单位和参股子公司的担保属于对“表 外”公司进行担保，风险相对较大，公司坚持按照“同股同责”原则实施 对外担保，强调风险共担，确保资产安全，避免担保损失。公司对外部单 位和参股子公司担保预算从严控制，仅对已实施的项目安排担保预算，并 实行清单管理，不预留额度，担保风险总体可控。 3.公司融资性担保主要是公司或二级企业为子公司或投资项目银行 贷款提供的担保，风险相对较高，对该类担保原则上“维持存量、严控增 量”，担保金额不突