东软集团股份有限公司八届二十三次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2019-011 东软集团股份有限公司 八届二十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司八届二十三次董事会于2019 年4 月26 日在沈阳东软 软件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出 书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应 到会董事9 名，实到6 名，其中独立董事邓锋以电话方式接入会议。因工作原因， 董事陈锡民委托董事徐洪利出席并表决，董事远藤浩一委托副董事长王勇峰出席 并表决，独立董事王巍委托独立董事刘淑莲出席并表决。本次董事会会议的召开 符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由董事长刘积仁主持，公司部 分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）2018 年度董事会报告 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。 （二）2018 年年度报告 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。 （三）2018 年度财务决算报告 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。 （四）2019 年第一季度报告 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （五）关于会计政策与会计估计变更的议案 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 公司独立董事对本项议案表示同意。 具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。 （六）关于2018 年度利润分配的议案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018 年度财务审计的结果， 2018 年度，公司母公司实现净利润 466,875,565 元。根据公司法和公司章程的 规定，公司提取 10%的法定盈余公积金46,687,557 元，提取5%的任意盈余公积 金23,343,778 元，本年度可供股东分配的利润为396,844,230 元，本年已向普 通股股东分配利润111,894,855 元，加上以前年度尚未分配利润4,857,377,630 1 元，期末未分配利润为5,142,327,005 元。 董事会同意公司2018 年度不向股东分配股利，也不进行资本公积金转增股 本。公司未分配利润中的可支配资金，将用于公司2019 年度医疗健康及社会保 障、智能汽车互联、智慧城市等核心业务的拓展及研发投入。 根据公司已实施的 2016 年度、2017 年度利润分配方案，以及公司于 2018 年内以集中竞价交易方式回购公司股份的情况（截至2018 年末，已回购股份金 额274,632,876.09 元），公司最近三年以现金方式累计分配的利润（以集中竞价 交易方式回购公司股份的，视同现金分红）超过最近三年的年均可分配利润的 30%，符合公司章程及相关政策要求。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。 （七）关于聘请2019 年度财务审计机构的议案 董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度财务 审计机构，审计费用为155 万元人民币（不含税），聘期从2018 年年度股东大会 批准之日起至2019 年年度股东大会结束之日止。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。 （八）2018 年度社会责任报告 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （九）董事会关于公司内部控制的自我评价报告 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （十）关于聘请2019 年度公司内部控制审计机构的议案 董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度内部 控制审计机构，对公司2019 年度财务报告内部