北京长久物流股份有限公司2018独立董事述职报告.PDFVIP

北京长久物流股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 作为北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公 司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2018 年 度，我们勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所 赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会 审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策， 对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，切实维护了公司 及股东利益。现将2018 年我们履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 公司第三届董事会现由7 名董事组成，其中独立董事3 人，占董事会人数三 分之一以上，符合相关法律法规。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会。 独立董事李冰女士于2018 年 10 月29 日向公司董事会提交了辞职报告。李 冰女士自2012 年 10 月31 日起担任公司独立董事至今已满六年，故申请辞去公 司第三届董事会相关职务。辞职生效后，李冰女士将不在公司担任任何职务。 根据公司章程及相关的法律法规规定，李冰女士的辞职使公司独立董事人数 所占比例低于法定最低人数要求，李冰女士的辞职报告将自公司股东大会选举产 生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，李冰女士将依法继续履行独立 董事的相关职责。2019 年1 月8 日经公司2019 年第一次临时股东大会审议通过 选举迟玉荣女士为新任独立董事，同时感谢李冰女士为公司发展所作出的贡献。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 沈进军先生，出生于 1957 年，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司独 立董事，同时担任中国汽车流通协会会长、中升集团控股有限公司独立董事、广 汇汽车服务股份公司独立董事、北京中汽协广告有限责任公司董事兼经理。沈先 生历任国内贸易部机电司处长、国家国内贸易局生产资料司处长。2013 年12 月 起任公司独立董事。 敬云川先生，出生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学和 美国华盛顿大学双法学硕士学位，现任公司独立董事，同时担任北京市高通律师 事务所创始合伙人、主任、北京点法网信息技术有限公司董事长兼总经理、东方 时代网络传媒股份有限公司独立董事、金鸿控股集团股份有限公司独立董事、知 产（北京）认证服务有限公司执行董事、北京华夏法商数据科技有限公司董事长、 中国国际经济贸易仲裁委员会首席仲裁员、中华全国律师协会金融证券专业委员 会委员、宣传联络委员会委员、北京市律师协会国际投资与贸易专业委员会主任， 首都经济贸易大学兼职教授、法学硕士导师，国家律师学院客座教授，北京外国 语大学硕士导师，西南政法大学兼职教授,历任全国人大常委会法制工作委员会 干部。2014 年7 月起任公司独立董事。 李冰女士，出生于1964 年，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权， 中国注册会计师、注册税务师，同时担任北京中源华信税务师事务所总经理、北 京立信银丰财税顾问事务所（有限合伙）执行合伙人。李女士历任吉林正业集团 总会计师、长春经开集团股份公司财务负责人、中核华康辐照技术有限公司财务 总监。2012 年10 月起任公司独立董事。 迟玉荣女士，出生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学硕 士研究生，注册会计师，注册税务师，高级会计师，现任盈创置地（北京）投资 有限公司总经理兼财务总监，同时担任北京中岱天安税务师事务所有限公司合伙 人/法人、北京中岱会计师事务所有限责任公司注册会计师、嘉汇盈丰（北京） 投资顾问有限公司监事、唐山德盈物业服务有限公司执行董事、君熙投资（北京） 有限公司经理。2019 年1 月起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1.我们担任长久物流独立董事职务以来，我们及我们的直系亲属不在公司及 其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行 股份5%或5% 以上的股东单位任职。 2.我们三名独立董事不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额 外的