天津港股份有限公司2018年年度股东大会会议议程.PDFVIP

天津港股份有限公司股东大会材料 SH600717 天津港股份有限公司 2018 年年度股东大会会议议程 一、会议时间：2019 年4 月29 日下午14:00 二、会议地点：天津港办公楼403 会议室 三、会议内容： 1. 《天津港股份有限公司2018 年年度报告》 2. 《天津港股份有限公司2018 年年度报告摘要》 3. 《天津港股份有限公司2018 年度董事会工作报告》 4. 《天津港股份有限公司2018 年度监事会工作报告》 5. 《天津港股份有限公司2018 年度独立董事述职报告》 6. 《天津港股份有限公司2018 年度财务决算报告》 7. 《天津港股份有限公司2018 年度利润分配预案》 8. 《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所 报酬的议案》 9. 《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》 10. 《天津港股份有限公司关于董事换届选举及下届董事会成员候选 人推荐名单的议案》 11. 《天津港股份有限公司关于独立董事换届选举及下届董事会独立 董事成员候选人推荐名单的议案》 12. 《天津港股份有限公司关于监事换届选举及下届监事会成员候选 人推荐名单的议案》 2019 年4 月29 日 天津港股份有限公司股东大会材料 SH600717 天津港股份有限公司2018 年年度报告及 天津港股份有限公司2018 年年度报告摘要 各位股东： 公司2018年年度报告全文详见2019年3月23日上海证券交易所网 站。 公司2018年年度报告摘要详见2019年3月23日上海证券交易所网 站及公司指定信息披露媒体《上海证券报》 和《中国证券报》。 上述议案已经公司第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十 次会议审议通过，现提交公司2018年年度股东大会审议。 2019年4月29日 天津港股份有限公司股东大会材料 SH600717 天津港股份有限公司 2018 年度董事会工作报告 各位股东： 2018 年公司董事会依照《公司法》和 《证券法》等法律法规以及 《公司章程》等规定，积极履行董事会的职责，严格执行股东大会的 各项决议，确保公司安全、稳定、健康、持续的发展，现将2018 年度 董事会重点工作汇报如下： 一、2018 年公司主要经营情况 2018 年，是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是公司向高 质量发展转型的关键一年。面对复杂的发展形势，公司牢牢把握高质 量发展要求，以转型升级、提质增效为主线，狠抓生产运营、改革创 新和基础管理，凝心聚力，克难奋进，推动各方面工作有序开展。 2018 年，公司完成货物吞吐量42,866 万吨，较上年同期39,125 万吨增加3,741 万吨，上涨9.56%，为年度计划42,978 万吨的99.74%； 公司实现营业收入 130.60 亿元，较上年同期 142.32 亿元减少 11.72 亿元，下降8.23%；利润总额13.95 亿元，较上年同期15.71 亿元减少 1.76 亿元，下降 11.22%；实现归属于母公司所有者的净利润6.00 亿 元，较上年同期8.24 亿元减少2.23 亿元，下降27.12%。 二、2018 年董事会日常工作情况 （一）董事会召开情况及审议议案 2018 年，公司共召开七次董事会会议。 会议届次 召开日期 审议议案 八届十二 《天津港股份有限公司关于天津港第一港埠有限公司、天津港 次临时董 2018 年2 月12