大亚湾陈合同诈骗.docxVIP

大亚湾陈合同诈骗　关于XX涉嫌合同诈骗一案的　报案材料　报案人：宁夏xx机器人开发有限公司。电话：　犯罪嫌疑人：闫强X，男，汉族，现年35岁，其他信息不详。电话：涉嫌犯罪事实：　XX年初犯罪嫌疑人找到报案人公司，称其看好公司的产品，在西安有很好的销售渠道，要求与报案人公司建立合作关系。为了取得报案人公司的信任，刚开始犯罪嫌疑人以赊欠小额货品定单位为诱饵，并不定时支付部分货款，之后犯罪嫌疑人以这种手法，不断赊欠报案人货品，自XX年1月1日至XX年5月30日期间犯罪嫌疑人骗取报案人贵公司价值元货品。为了追讨货款，报案人通过犯罪嫌疑人的手机联系，但手机处于无人接听状态。为了挽回经济损失，报案人多次前往犯罪嫌疑人提供的地址，但其提供的地址根本无从查找。报案人调查发现犯罪嫌疑人本身负责累累，根本没有与报案人公司履行购货合同的能力，能够骗取到报案人公司的货品完全是其诈骗手段让公司无法识别导致的。可以说自报案人与犯罪嫌疑人建立货品供应之前，犯罪嫌疑人已事先预谋诈骗，取得报案人信任后，然后找借口骗取报案人供货。特别是犯罪嫌疑人根本没有履行支付货款的能力，先假借xx文化传播有限公司名义与报案人签订合同，然后将报案人签订小额定单，并进一步设臵陷阱让报案人垫资提供大量货品，然后采取“空手套白狼”方式不断从报案人取得货品，后将该货品在市场销售变成现金。截止到XX年5月30日，犯罪嫌疑人利用各种谎言和借口先后骗取报案人价值元货品。此后，委托人多次联系犯罪嫌疑人，但始终躲避找不到踪影，事实上犯罪嫌疑人故意藏匿！犯罪嫌疑人的行为是典型的合同诈骗行为。　综上，事实已经很清楚，闫强一根本不是真心实意的购买报案人公司货品，而是通过签假合同方式诈骗报案人财物，同时以骗取的货物换取现金。犯罪嫌疑人的行为是典型的合同诈骗行为。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十1　被告人杨永承，女，1969年2月9日出生，汉族，原系上海承联商务咨询有限公司法定代表人。因涉嫌挪用资金犯罪于XX年1月25日被刑事拘留，XX年2月11日因涉嫌合同诈骗犯罪被逮捕。　上海市奉贤区人民检察院以被告人杨永承犯职务侵占罪，向上海市奉贤区人民法院提起公诉。　公诉机关指控，被告人杨永承以非法占有为目的，利用上海威士文通风工程设备有限公司授权其为代理人的职务便利，将收取的货款据为己有，数额巨大，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。杨永承犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，可以从轻或者减轻处罚，建议判处七年以上有期徒刑。　被告人杨永承对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。　奉贤区人民法院经公开审理查明：　XX年4月下旬，威士文公司出具法人代表授权书，授权被告人杨永承为该公司代理人，负责杭州市市民中心工程空调配件的跟踪及业务洽谈。后于XX年6月12日，双方签订了经销协议书。协议约定，杨永承为威士文公司的经销商，负责威士文公司的经销销售业务，对外以威士文公司的合同与客户签约，并按威士文公司指定的账户进行货款结算。后杨永承私刻威士文公司及该公司法人代表的印章，伪造了以其个人经营的承联公司为代理人的“法人代表授权书”，并以承联公司名义，分别与承接杭州市市民中心工程空调安装工程项目的杭州市设备安装有限公司、浙江开元安装集团有限公司机电工程分公司、中天建设集团浙江安装工程有限公司、江西省工业设备安装公司杭州分公司签订了合同。　XX年8月至XX年6月，威士文公司根据杨永承的要求提供了价值人民币200余万元的空调设备至上述四家公司。此后，杨永承将上述四家公司在XX年8月至XX年9月间支付给承联公司的货款合计元据为已有，用于个人还债、投资经营及开销等，后关闭手机逃匿。　XX年1月25日，杨永承主动到公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实。　奉贤区人民法院认为，被告人杨永承以非法占有为目的，在履行其与威士文公司的经销协议过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取威士文公司财产，且数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控杨永承犯职务侵占罪的罪名不当，应予更正。案发后，杨永承能主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，构成自首，依法可以从轻处罚；庭审中杨永承能自愿认罪，亦可酌情从轻处罚；但本案损失未挽回的情况在量刑时应一并酌情予以考虑。为严肃国家法纪，维护社会主义市场秩序，确保公司财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第五十六条第一款、第五十五条　第一款、第六十四条之规定，判决如下：　被告人杨永承犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处没收财产人民币十万元；责令杨永承退赔被害单位威士文公司一百五十四万二千九百七十六元。一审宣判后，奉贤区人民检察院提出抗诉。在二审法院审理过程中，上海市人民检察院第一分院认为抗诉不当，向二审法院撤回抗诉。二审法院认为，原判认定原审被告