珠海汇金科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的.PDF

珠海汇金科技股份有限公司公告（2019） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-053 珠海汇金科技股份有限公司 关于召开2018 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会的届次：2018 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司于2019 年4 月24 日召开的第三届董 事会第十三次会议决议召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4 、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间为：2019 年5 月17 日（星期五）下午15:00 （2 ）网络投票时间为：2019 年5 月16 日—2019 年5 月17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019 年5 月17 日上午9:30—11:30，下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为2019 年5 月16 日下午15:00 至2019 年5 月17 日下午15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 （1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2 ）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1 珠海汇金科技股份有限公司公告（2019） 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果 为准。 6、股权登记日：2019 年5 月13 日 （星期一） 7、出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2 ）公司董事、监事和高级管理人员； （3 ）公司聘请的律师； （4 ）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：广东省珠海市软件园路1 号会展中心3#第三层公司 会议室 二、会议审议事项 1. 审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》； 报告期内任职的公司独立董事杨大贺、于风政、侯平向董事会递交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司2018 年年度股东大会上进行述职。 2. 审议《关于2018 年度监事会工作报告的议案》； 3. 审议《关于公司2018 年度财务决算及2019 年度财务预算报告的议案》； 4. 审议 《关于经审计的2018 年度财务报告的议案》； 5. 审议 《关于公司2018 年年度报告及其摘要的议案》； 6. 审议 《关于公司2018 年度利润分配预案的议案》； 7. 审议 《关于续聘公司2019 年度审计机构的议案》； 8. 审议《关于2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 2 珠海汇金科技股份有限公司公告（2019） 9. 审议《关于修订公司章程的议案》。 以上议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审 议通过，内容详见同日披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。