2019年第一次临时股东大会的法律意见书-中顺洁柔.PDF

Kingson Law Firm 广东君信律师事务所 地址:广州市东风东路713 号广发银行大厦20 楼 Add:20/F,Guangfa Finance Centre 713 Dongfengdong Road, 邮编:510080 Guangzhou,PRC 电话:(8620)8731 1008 Post Code:510080 传真:(8620)8731 1808 Tel: (8620)8731 1008 Fax:(8620)8731 1808 广东君信律师事务所 关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会的法律意见书 致：中顺洁柔纸业股份有限公司 广东君信律师事务所接受中顺洁柔纸业股份有限公司（下称“中顺洁柔”） 的委托，指派戴毅律师、陈晓璇律师（下称“本律师”）出席中顺洁柔于2019 年 1 月8 日召开的2019 年第一次临时股东大会 （下称“本次股东大会”）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、 《中华人民共 和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及中顺洁柔 《章程》的规 定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）中顺洁柔董事会已于2018 年 12 月 19 日在指定媒体上刊登了《中 1 顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知》（下 称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间 和地点、网络投票时间、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相 关事项。 （二）本次股东大会现场会议于2019 年 1 月 8 日下午在中顺洁柔二楼 会议室召开。本次股东大会由中顺洁柔副董事长邓冠彪先生主持，就《股东 大会通知》列明的审议事项进行了审议。 （三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投 票。 本律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》 《股东大会规则》和中顺洁柔《章程》的有关规定。 二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格 （一）本次股东大会由中顺洁柔董事会召集。 （二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人， 下同）共计 52 人，代表有表决权的股份数为 689,246,081 股，占中顺洁柔 股份总数的53.5673%。其中： 1、参加本次股东大会现场会议的股东共计6 人，均为2019 年 1 月2 日 下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册并办理了出席会议登记手续的中顺洁柔股东。上述股东所持有表决 权的股份数为643,649,987 股，占中顺洁柔股份总数的50.0236%。 2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间 内参加投票的股东共46 名，代表有表决权的股份数为45,596,094 股，占中 顺洁柔股份总数的3.5437%。 （三）中顺洁柔部分董事、部分监事以及董事会秘书出席了本次股东大 会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。 本律师认为：本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司 法》《证券法》《股东大会规则》和中顺洁柔 《章程》的有关规定，是合法、 有效的。 2 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 （一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场