深圳发展银行股份有限公司新增股份变动报告暨上市公告书（.PDF

证券代码：000001 证券简称：深发展A 公告编号：2011-025 深圳发展银行股份有限公司新增股份变动报告 暨上市公告书（摘要） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。  重要声明 本次新增股份变动报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次 非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读新增股份变动报 告暨上市公告书全文。新增股份变动报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站 ）。 （ 特别提示 本次非公开发行向中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“ 中国平 安” ）发行 1,638,336,654 股，发行价格为定价基准日（本公司第七届董事会第二 十七次会议的董事会决议公告日）前 20 个交易日本公司股票交易均价，即 17.75 元/股。该等股份已于 2011 年 7 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司完成登记托管手续。 本次新增股份将于 2011 年 8 月 5 日上市。 本次非公开发行中，中国平安认购的股票限售期为三十六个月，可上市流通 时间为2014 年 8 月 5 日。 根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，于该新增股份上市日，公司股价 不除权。 1    第一节 本次新增股份发行情况 一、发行类型 本次发行为非公开发行股票。 二、本次发行履行的相关程序和发行过程 （一）本公司为本次交易已经履行的内部决策程序 本公司第七届董事会第二十七次会议审议并通过了本次重大资产重组预案， 独立董事对相关议案进行了事先认可并发表了独立意见，关联董事在相关事项表 决时进行了回避。 本公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了与本次交易相关的议案。审 议议案时，关联董事回避表决，独立董事对相关议案进行了事先认可并发表了独 立意见。 2010 9 30 2010 本公司于 年 月 日召开的 年第一次临时股东大会审议通过了《深 圳发展银行股份有限公司关于发行股份购买资产的议案》等与本次交易相关的议 案。 （二）中国平安为本次交易已经履行的内部决策程序 中国平安第八届董事会第八次会议审议通过了与本次交易相关的议案。审议 议案时，关联董事回避表决，独立董事对相关议案进行了事先认可并发表了独立 意见。 中国平安第八届董事会第十次会议审议通过了与本次交易相关的议案。审议 议案时，关联董事回避表决，独立董事对相关议案进行了事先认可并发表了独立 意见。 2010 11 1 2010 中国平安于 年 月 日召开的 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于中国平安重大资产购买暨关联交易及所涉相关事项的议案》等与本次交易 相关的议案。 （三）平安银行为本次交易已经履行的内部决策程序 平安银行第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于深圳发展银行股份有 2    限公司成为持有平安银行股份有限公司股份总额5% 以上股东的议案》，同意深发 展因本次交易行为而成为持有平安银行股份总额5% 以上的股东。 （四）本次交易已经获得中国银监会的批复 2011 1 18 年 月 日，本公司取得了中国银监会下发的《中国银监会关于深圳发 展银行、平安银行重大交易及有关事项的批复》（银监复[2011]9号），本次交易 已经获得中国银监会的批复。 （五）本次交易已经获得中国证监会的批复 2011 6 28 本公司于 年 月 日收到中国证监会《关于核准深圳发展银行股份有限 公司向中国平安保险（集团）股份