合肥百货大楼集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案.PDFVIP

合肥百货大楼集团股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 根据《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》（皖证监函字 〔20 12〕52 号）文件要求，为进一步建立健全内部控制体系，保障财政部、证监会、 审计署、银监会、保监会五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引 自2012 年起在本公司得到有效实施，现制定工作方案如下： 一、公司基本情况 （一）公司概况 合肥百货大楼集团股份有限公司（下称“公司”）前身为合肥市百货大楼，始建 于 1959 年，1993 年改制为股份公司，1996 年8 月在深交所成功上市，股票代码： 000417，股票简称：合肥百货，是目前安徽省最大的综合性零售企业集团和省政府 重点扶持的大型商贸流通企业。公司法定代表人：郑晓燕，注册地址：安徽省合肥 市长江中路150 号，注册资本：51,992.28 万元，经营范围：许可经营项目：食品销 售，烟、西药制剂及中成药零售，汽车运输（以上限分支构经营），接受委托代办手 机入网及电话费收缴、销售服务。一般经营项目：土产品、纺织品、服装、工艺品 美术品、轻工业品、百货、五金交电、化工产品、针织品、家具、酒、农副产品、 汽车、摩托车及配件、劳保用品、通信