精伦电子股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告.PDF

证券代码：600355 股票简称：ST 精伦 编号：临2012-018 精伦电子股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议 通知于20 12 年8 月15 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于20 12 年8 月20 日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事5 人，实际参与表 决董事5 人，本次由董事长张学阳先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项： 一、审议通过了 《公司2012 年半年度报告全文及其摘要》； 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》； 修订前： 电子、通信、仪器仪表、电机和电子电工机械专用设备的研发、制造、销售、 技术服务和技术推广（含税控设备、居民身份证读卡机具、彩票机具、IC 卡读 写设备、智能监控产品、商用密码产品有效期至2013 年3 月21 日) ；经营货 物进出口、技术进出口 ( 国家限制经营的货物和技术除外) 。 修订后： 电子、通信、仪器仪表、电机和电子电工机械专用设备、电力和电气专用设 备的研发、制造、销售、技术服务和技术推广（含税控设备、居民身份证读卡机 具、彩票机具、IC 卡读写设备、智能监控产品、电力系统自动化设备和软件、 电子交易终端设备和软件、商用密码产品-有效期至2013 年3 月21 日）；经营货 物进出口、技术进出口（国家限制经营的货物和技术除外）。 此项议案还需经精伦电子股份有限公司股东大会审议批准。 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 三、审议通过了关于修订 《公司股东大会议事规则》的议案； 根据中国证监会下发 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 的要求及上海证券交易所对《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则（2011 年修订）》相关条款进行的修订。公司拟对 《公司股东大会议事规则》 进行修订。 1、修订前： 第四十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过： (一)公司增加或者减少注册资本； (二)公司的分立、合并、解散和清算； (三)公司章程的修改； ( 四)公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30% 的； (五)股权激励计划； (六)法律、行政法规或公司章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对 公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 修订后： 第四十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过： (一)公司增加或者减少注册资本； (二)公司的分立、合并、解散和清算； (三)公司章程的修改； ( 四)公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30% 的； (五)股权激励计划； (六)现金分红政策的调整和变更； (七)法律、行政法规或公司章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对 公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 2、修订前： 第四十七条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和 途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会 提供便利。 股东大会审议下列事项时，应当向股东提供网络形式的投票平台。 1、上市公司向社会公众增发新股 （含发行境外上市外资股或其他股份性质 的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份 （但具有实际控制权的股 东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）； 2 、上市公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净 值溢价达到或超过20% 的； 3、股东以其持有的上市公司股权偿还其所欠该公司的债务； 4 、对上市公司有重大影响的附属企业到境外上市； 5、在上市公司发展中对