东方明珠新媒体股份有限公司独立董事2018年度述职报告.PDFVIP

东方明珠新媒体股份有限公司 独立董事2018 年度述职报告 作为东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）的第八届 董事会之独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股 东权益保护的若干规定》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在2018 年的工作中，充分 发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、 股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大 事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司 可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。在2018 年工作中，我们积极出席了公司相关会议，认真审议了董事会的各项议 案，对相关事项发表了独立意见。现将2018 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在从事的专业 领域积累了丰富的经验。我们个人工作履历、专业背景以及兼职情况如 下： 沈向洋先生，中国香港，1966 年 10 月出生，卡内基梅隆大学计算 机学院机器人专业博士学位。现任微软全球执行副总裁，主管微软技术 与研发部门，并主要负责推动公司中长期总体技术战略、策略以及前瞻 性研究与开发工作。2015 年6 月起任东方明珠新媒体股份有限公司独立 董事。曾任微软全球资深副总裁，微软亚洲研究院院长。 金宇先生，中国国籍，1974 年6 月出生，中欧国际工商学院工商管 理专业硕士学位。现任睿远基金管理有限公司董事总经理，负责科技方 向投研工作。前百度战略副总裁，负责公司关键战略布局、战略方向规 划与监督执行，对业务发展策略提供指导和支持，向CEO 汇报工作。入 职百度前，在中国国际金融有限公司工作 10 年，任研究部董事总经理。 2015 年6 月起任东方明珠新媒体股份有限公司独立董事。 陈世敏先生，美国国籍，1958 年7 月出生，会计学博士，美国注册 管理会计师。现任中欧国际工商学院会计学教授、案例中心主任，兼任 赛晶电力电子集团（香港上市公司）独立董事，银城国际控股（香港上 市公司）独立董事，珠海华发实业股份有限公司独立董事，安信信托独 立董事，上海浦东发展银行股份有限公司监事（2018 年11月16 日辞任）。 海蓝控股（香港上市公司）独立董事（2018 年 12 月31 日辞任），2015 年6 月起任东方明珠新媒体股份有限公司独立董事。历任香港理工大学 副教授、会计金融学院副主任，中欧国际工商学院会计学教授、副教务 长、MBA 主任。曾在上海财经大学、香港岭南大学、美国克莱林大学 （Clarion University ）、美国路易斯安那大学（University of Louisiana）任教。 二、独立董事年度履职情况概述 2018 年，公司共召开股东大会（2017 年年度股东大会）1 次。我们 积极参加公司股东大会，认真听取公司经营管理层对公司重大决策事项 所作的陈述和报告，以及公司股东就公司经营和管理发表的意见，主动 了解公司经营运作情况。 2018 年，公司共召开董事会9 次会议。我们均依法依规、独立审慎 行使职权，并在会前充分了解议案情况，为董事会审议决策做好充分准 备；按时参加公司董事会会议，利用专业优势和实务经验认真审议上会 议案，并对重大投资、利润分配等议案提出了合理建议和建设性意见。 我们认为报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、审议、 表决等均符合法定要求。 我们出席董事会会议情况如下： 第八届独立 本年应参加 亲自出席 委托出席 是否连续两次未 缺席次数 董事姓名 董事会次数 次数 次数 亲自参加会议 沈向洋 9 9 0 0 否 金宇 9 9 0 0 否 陈世敏