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亚振家居股份有限公司 2018 年年度股东大会材料 亚振家居股份有限公司 2018 年年度股东大会 会议材料 二〇一九年五月 亚振家居股份有限公司 2018 年年度股东大会材料 目录 一、会议须知 二、会议议程 三、2018 年年度股东大会议案 序号 议案名称 1 关于《公司2018 年度董事会工作报告》的议案 2 关于《公司2018 年度监事会工作报告》的议案 3 关于《公司2018 年度财务决算方案》的议案 4 关于《公司2018 年年度报告及摘要》的议案 5 关于公司2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 6 关于公司2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 7 关于修订《公司章程》的议案 关于《公司及其子公司 2019 年度申请银行综合授信额度及授权办理有 8 关贷款事宜》的议案 9 关于《未来三年（2019～2021 年）股东分红回报规划》的议案 关于继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 10 年度审计机构的议案 亚振家居股份有限公司 2018 年年度股东大会材料 亚振家居股份有限公司 2018 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《亚振 家居股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《股东大会议事规则》的 规定，特制定本须知。 一、请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手 续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会（通知详见2019 年4 月12 日刊登于 上海证券交易所网站（ ）的《亚振家居股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》 。 二、大会设会务组，公司证券事务代表王庆红女士具体负责会议有关各项事 宜。 三、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的形式召开。 四、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应 履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请 关闭手机或调至静音状态。 五、股东事先准备发言的，应当先向会务组登记，填写“股东大会发言登记 表”。会议审议阶段，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会 务组申请，经大会主持人许可后方可。每位股东发言时间一般不超过三分钟。 六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。股东以其持有的有 表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投 票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权” 亚振家居股份有限公司 2018 年年度股东大会材料 三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。 七、本次股东大会议案6、7、10 需经出席会议的有表决权股份总数的三分 之二以上通过；其余议案由出席会议的有表决权股份总数的过半数通过。 八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序，寻衅滋事 和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门 查处。 亚振家居股份有限公司 2018 年年度股东大会材料 亚振家居