仁和药业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2019-015 仁和药业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2019 年3 月19 日以 送达、传真、短信、电子邮件方式发出，会议于2019 年3 月22 日以现场与通讯 结合方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事 9 人。董事长梅强先生主持本次会议，会议符合 《公司法》和《公司章程》的有 关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 根据董事会提名委员会的提名，董事会全体董事选举梅强先生为公司第八届 董事会董事长，选举肖正连女士为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事 会一致。（董事长、副董事长简历见附件） 此议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司第八届董事会专门委员会成员组成的议案》 根据中国证监会《上市公司治理准则》的规定要求，本次董事会同意公司第 八届董事会各专门委员会人员组成如下： 1、董事会战略委员会：主任委员：梅 强 委 员：肖正连、张 威、彭秋林、王跃生； 2、董事会提名委员会：主任委员：杨 峰 委 员：王跃生、郭亚雄、梅 强、张 威； 3、董事会审计委员会：主任委员：郭亚雄 委 员：王跃生、杨 峰、梅 强、张自强； 4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：王跃生 委 员：杨 峰、郭亚雄、梅 强、肖正连； 以上各专门委员会的任期与本届董事会一致。 此议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 根据工作需要，由董事长推荐，公司提名委员会提名，董事会同意聘任张威 1 先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。 （总经理简历见附件） 公司独立董事事前审核了总经理的提名和任职资格，同意董事会聘任张威先 生为公司总经理。 此议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 由董事长推荐，公司提名委员会提名，董事会同意聘任姜锋先生为公司第八 届董事会秘书，任期与本届董事会一致。（董事会秘书简历见附件） 董事会秘书的提名已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事事前审核 并同意董事会聘任姜锋先生为董事会秘书。 此议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 五、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 因工作需要，经总经理推荐，公司提名委员会提名，董事会同意聘任张自强 先生、王甄先生为公司副总经理；聘任彭秋林先生为公司财务总监，以上高级管 理人员任期与本届董事会一致。（上述高级管理人员简历见附件） 公司独立董事事前审核了上述高级管理人员的提名和任职资格，同意董事会 聘任上述高级管理人员。 此议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告 仁和药业股份有限公司 董事会 二〇一九年三月二十二日 2 附件： 一、董事长、副董事长简历 1、梅 强，男，汉族，1963 年1 月出生，本科学历，会计师。曾任