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唐山三友化工股份有限公司 2009年度履行社会责任的报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2009年度社会责任报告是唐山三友化工股份有限公司（“三友化工”或“公司”）第二次发布年度社会责任报告。本报告主要介绍公司在股东及债权人保护、政府及社区关系、职工权益、安全生产、节能减排与环境保护、自主创新、社会公益等社会责任各方面的工作信息，旨在加强利益相关方与公司之间的理解和联系。三友化工2009年度社会责任报告是根据上海证券交易所《上市公司2009年年度报告工作备忘录第一号内控报告和社会责任报告的编制和审议》、《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》等相关法律法规，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制的。本报告在公司首次发布的2008年度社会责任报告上，增加了公司履行社会责任的相关业务指标、数据和事例以及2009年度公司在履行社会责任方面的工作，以期更全面、深入地反映三友化工2009年度在社会责任工作方面所作的努力，公司将持续、积极稳健地履行各项社会责任。 公司概况及2009年经营情况回顾 三友化工于1999年12月28日由唐山三友碱业（集团）有限公司为主发起人，联合其它四家发起人，共同发起设立。三友化工于2003年6月18日在上海证券交易所上市，股票代码600409，股票简称三友化工。三友化工主导产品为纯碱、PVC、烧碱、有机硅，现具有纯碱200万吨/年、PVC和烧碱各30万吨 2009年公司共生产纯碱164.1万吨、烧碱26.07万吨、PVC23.3万吨。全年实现营业收入35.87亿元，归属于上市公司股东的净利润3846.63万元。截止2009年底，公司总资产已达69.43亿元，净资产26.56亿元。 公司组织结构如下图：股东大会 股东大会 监事会 战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 董事会 总经理 董事会秘书 副总经理 三总师 综合部 财务部 人力资源部 证券部 技 术 中 心 安全生产部 质量监督部 设备部 储 运部 供应部 轻灰车间 重灰车间 石灰车间 盐水车间 给排水车间 重碱车间 成品车间 制修分公司 电修车间 仪表车间 唐山氯碱有限责任公司 唐山三友志达钙业有限公司四 唐山三友热电有限责任公司 唐山三友盐化有限公司 唐山三友集团兴达化纤有限公司 93.34%俄 84.43% 100% 80% 39.87% 销售部 唐山三友硅业有限责任公司 95.29% 股东与债权人权益保护 公司治理 作为一家公众公司，三友化工十分重视公司治理建设。公司按照《公司法》、《证券法》以及证券监管部门的各项规章规定，建立、健全了股东大会、董事会、监事会、经理层分工负责、互相制约的现代法人治理结构。制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易决策制度》等22项公司治理制度，建立了较为完善的制度体系，保证所有股东能够公平、充分的享受各项权利。公司上市以来，没有受到证券监管部门的任何处罚。2007年12月，公司被列入上海证券交易所首批上市公司治理板块样本公司。公司治理水平得到监管部门、投资者的认可。 信息披露 2009年公司按照监管部门的要求，按时披露了2008年度报告、2008年度社会责任报告、2008年度内控报告、2009年第一季度报告、2009年半年度报告、2009年第三季度报告等定期报告。公司定期报告向投资者全方位报告各时期公司的经营成果、发展计划，使广大投资者在正确了解公司信息的基础上对公司投资价值作出判断。2009年公司发布临时公告35份，涉及公司经营管理、股价异常波动、重组收购等各方面。2009年公司还按照发行公司债券的要求，披露了募集说明书及其摘要、发行公告等信息。 投资者关系 公司通过多种途径公开、公平、充分的与投资者沟通，增强投资者对公司的了解。为方便投资者电话咨询公司情况，公司设立两部专门的电话，保证电话畅通。2009年6月5日公司参加了河北上市公司2008年度业绩集体说明会。2009年12月2日，公司集中接待了近20家机构投资者调研。公司一直重视对股东的合理回报，每年都会根据公司的盈利情况，确定合理利润分配政策。公司自上市以来 公司在维护股东利益的同时，也关注公司债权人利益。力图确保公司财务稳健与公司资产、资金安全，兼顾债权人的利益，公司的各项重大经营决策过程，均充分考虑了债权人的合法权益。公司债权人主要为各大商业银行、供应商及公司债券持有人，公司银行资信等级优良，多年来从未发生过拖欠利息或逾期还款的情形。2009年8月，被唐山市银行业评为“2008年度最守信用贷款企业”。 政府、社区及社