恒信移动度公司内部控制自我评价报告.docVIP

个人收集整理 勿做商业用途 PAGE2 / NUMPAGES2 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 恒信移动(300081)2010年度公司内部控制自我评价报告 河北恒信移动商务股份有限公司 ???????? 2010年度公司内部控制自我评价报告 ???????? 河北恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》等相关法律、法规的要求，按照《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号)等有关规定，公司董事会、审计委员会及审计部对公司2010年度内部控制情况进行了全面深入的检查，在查阅了公司的各项内部控制制度，了解公司有关部门在内部控制实施工作的基础上，对公司的内部控制情况进行了评价，并出具了《公司2010年度内部控制自我评价报告》，现将公司2010年度内部控制的情况报告如下： ???????? 一、公司基本情况 ???????? 河北恒信移动商务股份有限公司（简称“本公司”或“公司”），系经河北