母子企业管控体系制度汇编XX集团法人治理结构管控制度与操作流程（制度范本、DOC格式）.DOCVIP

个人收集整理 仅供学习参考 个人收集整理 仅供学习参考 PAGE / NUMPAGES 个人收集整理 仅供学习参考 母子公司管控体系制度汇编之一 宁波天汉控股集团股份有限公司 法人治理结构管控制度与操作流程 服务单位: 上海华彩管理咨询有限公司 二零零七年八月 目 录 TOC \o 1-3 \u 第一部分管控制度 h 3文档收集自网络，仅用于个人学习 法人治理委托管理办法 h 3 第一章 总 则 h 3 第二章 法人治理线 h 3 第三章 职能管控线 h 3 第四章 附则 h 3 宁波天汉控股集团股份有限公司委托书样本 h 3 第二部分操作流程 h 3 1.治理结构管控流程 h 3 2.必要事项委托管控流程 h 3 第一部分管控制度 法人治理委托管理办法 第一章 总 则 为保证宁波天汉控股集团股份有限公司（以下简称“天汉集团”或“集团”）地整体利益，完善集团与各二级子公司/成员企业（以下简称“各单位”）地母子公司管控体系，体现“治理+管控”地基本原则，强化企业内部控制和风险防范，确立集团地决策权、知情权、调控权，根据公司地实际情况，制订本办法.文档收集自网络，仅用于个人学习 集团对各单位地治理与管控在实现形式上各有不同，两者相互配合，构成一个严密地管控体系. 第二章 法人治理线 集团与各单位应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险. 各单位地重大决策应由各单位股东大会和董事会依法做出，集团不得损害各单位及其他股东地权益. 对于集团与各单位之间地治理线，运行程序如下： 集团对各单位重大事项地管理和监控，先通过内部程序进行，由各单位相关职能部门将重大事项议案报集团派出董事；文档收集自网络，仅用于个人学习 派出董事上报集团有关职能部门； 由集团相关职能部门将议案报集团有关专业委员会审议，并经集团总裁办公会通过； 再通过法定程序，由集团派往各单位地董事人员，在各单位董事会上表决通过； 最后将集团地决议依法形成各单位董事会地决策，进而进行贯彻实施，实现集团对各单位地合法监控和管理. 以上公司治理线运行第四条、第五条提及各单位地重大事项包括： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事，决定有关董事地报酬事项； （三）选举和更换独立董事，决定有关独立董事地津贴事项； （四）选举和更换由股东代表出任地监事，决定有关监事地报酬事项； （五）审议批准董事会地报告； （六）审议批准监事会地报告； （七）审议批准公司地年度财务预算方案、决算方案； （八）审议批准公司地利润分配方案和弥补亏损方案； （九）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （十）对发行公司债券做出决议； （十一）对公司合并、分立、解散和清算等事项做出决议； （十二）修改公司章程； （十三）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议； （十四）审议代表公司发行在外有表决权股份总数地5%以上地股东地提案； （十五）审议公司重大购买、出售、置换资产达到下列标准之一地行为： 1、购买、出售、置换入地资产总额占公司最近一个会计年度经审计地合并报表总资产地比例达50%以上； 2、购买、出售、置换入地资产净额（资产扣除所承担地负债）占公司最近一个会计年度经审计地合并报表地净资产地比例达50%以上；文档收集自网络，仅用于个人学习 3、购买、出售、置换入地资产在最近一个会计年度所产生地主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计地合并报表主营业务收入地比例达50%以上；文档收集自网络，仅用于个人学习 4、购买、出售、置换入地资产在最近一个会计年度所产生地净利润或亏损占公司最近一个会计年度经审计地合并报表净利润或亏损地比例达50%以上，且相关地净利润或亏损绝对金额在500 万元以上地；文档收集自网络，仅用于个人学习 （十六）审议关联交易金额高于3000 万元或占公司最近经审计净资产值在5%以上地关联交易事项； （十七）审议投资涉及金额达到上述第十五条所办法标准地重大投资行为； （十八）对公司募集资金投向地变更做出决议； （十九）决定公司内部管理机构地设置； （二十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理地提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、人事负责人等高级管理人员，并决定其报酬、考核事项和奖惩事项；文档收集自网络，仅用于个人学习 （二十一）制订公司地基本管理制度； （二十二）审议法律、法规和公司章程办法应当由各单位股东大会决定地其他事项. 第三章 职能管控线 为提升各单位地经营决策效率，配合母子公司管控体系运行，各单位股东大会以委托管理地形式，将一些必要事项权限直接委托给集团及其职能部门，即各单位就事实关系承认本公司在人事、财务、经营及组织管理等方面为集团地一部分，并被置于集团地领导下，