宁波建工股份有限公司详式权益变动报告书.PDF

宁波建工股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：宁波建工股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：宁波建工 股票代码：601789 信息披露义务人：佛山市建设开发投资有限公司 住所：佛山市禅城区华宝南路13号佛山国家火炬创新创业园D座三楼3、4 、5、 10、11、15室，四楼15室 通讯地址：佛山市禅城区华宝南路13号国家火炬创新产业园D座3F 股份变动性质：股份增加 签署日期：2019 年5 月7 日 1 声 明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式 准则第15 号——权益变动报告书》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式 准则第16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编 写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在宁波建工股份有限公司中（以下简称“宁 波建工”）拥有权益的股份变动情况； 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在宁波建工拥有权益的股份。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 四、本次权益变动尚需取得广天日月股东大会通过、有权国资主管部门的 批复以及反垄断局对经营者集中反垄断申报的批准，目前相关方正在为履行相 关审批程序做准备。本次权益变动是否能通过相关部门审批存在一定的不确定 性，提请投资者注意相关风险。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务 人和所聘请的专业机构外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中列 载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 目录 释 义4 第一节 信息披露义务人介绍5 第二节 本次权益变动决定及目的 11 第三节 本次权益变动的方式 12 第四节 资金来源30 第五节 后续计划31 第六节 本次权益变动对上市公司的影响分析33 第七节 与上市公司之间的重大交易37 第八节 前6 个月内买卖上市交易股份的情况38 第九节 财务资料39 第十节 其他重大事项44 第十一节 备查文件45 3 释 义 除非文义另有所指，下列简称在本报告书中具有以下含义： 信息披露义务人、受让 指 佛山市建设开发投资有限公司 方、佛山建投 上市公司、宁波建工、 指 宁波建工股份有限公司 目标公司 转让方、交易对方、广 指 浙江广天日月集团股份有限公司 天日月 佛山市国资委 指 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会 本报告书 指 《宁波建工股份有限公司详式权益变动报告书》 本次权益变动、本次交 信息披露义务人拟通过协议转让方式受让广天日月持有的宁 指 易、本次收购 波建工29.92%股份 佛山市建设开发投资有限公司与广天日月于2019 年4 月28 股份转让协议 指