安徽聚隆传动科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2019-029 安徽聚隆传动科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议通知 2019 年4 月11 日，安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公 司”）董事会分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2018 年年度股东大会的会议通知》 （公告编号：2019-024）。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2019 年5 月6 日（星期一）14:50。 网络投票时间：2019 年5 月5 日至2019 年5 月6 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019 年5 月6 日上午9:30- 11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为2019 年5 月5 日下午15:00 至2019 年5 月6 日下午15:00 的任 意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16 号公 司会议室。 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：董事长刘军先生。 1 6、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律 法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共10 人，代表 公司有表决权的股份106,242,264 股，占公司股份总数的53.1211％。其中， 参加现场会议的股东和股东代表共有9 人，代表公司有表决权股份数 106,236,264 股，占公司股份总数的53.1181％；通过网络投票的股东和股东代 表共有1 人，代表公司有表决权股份数6,000 股，占公司股份总数的 0.0030％。 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大 会。 三、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议了以下议 案： 1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》； 本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的1/2 以上审议通过。 具体表决结果如下：同意106,242,264 股，占出席股东大会有表决权股份 总数的100％；反对0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。 其中，中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人 员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情 况为：同意11,621,181 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 100％；反对0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。 独立董事在股东大会上做了2018 年度述职报告。 2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》； 本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的1/2 以上审议通过。 具体表决结果如下：同意106,242,264 股，占出席股东大会有表决权股份 总数的100％；反对0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。 2 其中，中小投资者表决情况为：同意11,621,181 股，占出席会议的中小投 资者的有表决权股份总数的100％；反对0 股，占出席会议的中小投资者的有 表决权股份总数的0％；弃权0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份 总数的0％。 3、审议通过《2018 年度财务