山东万安药业股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2018-016 证券代码：872903 证券简称：万安药业 主办券商：国融证券 山东万安药业股份有限公司 关于召开2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 公告编号：2018-016 本次会议召开时间：2018 年11 月30 日上午9:00-12:00。 预计会期0.5 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年11 月27 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 万安药业会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于山东万安药业股份有限公司2018 年第一次股票发 行方案》的议案 为促进公司快速、持续、稳健发展，进一步提升公司的盈利能力 公告编号：2018-016 和抗风险能力，拟发行不超过7,000,000 股（含7,000,000 股）股票， 本次股票发行的股票价格为人民币 2.67 元/股，募集不超过 18,690,000.00 元（含18,690,000.00 元）资金，本次发行股票募集 资金总额的 70%用于补充流动资金，30%用于子公司（滨州北海滨能 制药有限公司）中药配方颗粒项目建设购置必要生产设备。 本次股票发行对象不确定，为符合《非上市公众公司监督管理办 法》规定的公司股东、董事、监事、高级管理人员、核心员工及符合 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的自然人 投资者、法人投资者及其他经济组织（合计不超过35 人），所有发行 对象均以现金方式认购。 股票发行方案的详细内容参见本公司于2018 年11 月15 日在全 国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（） 上披露的《山东万安药业股份有限公司2018 年第一次股票发行方案》 (公告编号2018-015）。 （二）审议《关于股票发行认购协议文本》的议案 鉴于股票发行的需要，审议本次股票发行需要签订的《股票发行 认购协议》文本。 （三）审议《关于修订山东万安药业股份有限公司公司章程》的议 案 因公司股票发行需要，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、 公告编号：2018-016 《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和有关规定，提请股 东大会授权董事会根据本次股票发行后的股本变化情况对章程中涉 及公司注册资本、股本等相关条款进行修改。 （四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行事宜》 的议案 根据公司股票发行需要，现提请股东大会授权董事会全权办理本 次股票发行的相关事宜，包括但不限于以下事项： （1）组织签署有关本次股票发行事项的合同、协议等书面文件； （2）股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的起草、修改、 报审，股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理； （3）在本次股票发行完成后，根