广州阳普医疗科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议.PDFVIP

股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2018-023 债券代码：112522 债券简称：17 阳普S1 广州阳普医疗科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次 会议（以下简称“本次会议”）通知已于20 18 年4 月14 日以电子邮件方式送达 全体监事。本次会议于20 18 年4 月24 日下午2 ：00 在公司8 号会议室以通讯与 现场相结合的方式召开。本次会议应到监事3 人，实到监事3 人，公司高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席廖永鹏先生主持。与会监 事经过充分的讨论，通过以下决议： 一、审议通过 《2017 年度监事会工作报告》 《2017 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网。 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过 《2017 年年度报告及摘要》 公司监事会在全面审核和了解公司2017 年年度报告全文及摘要后，认为公 司2017 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况 和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2017 年年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网。 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 1 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《公司2017 年度财务决算报告》 公司2017 年度财务报表已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计并出 具标准无保留意见。监事会认为公司《2017 年度财务决算报告》客观、真实地 反应了公司2017 年度的财务状况和经营成果。 《2017 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网。 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《关于公司2017 年度利润分配预案的议案》 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东 即期利益和长远利益，公司2017 年度利润分配预案为：以2017 年12 月31 日的 总股本308,795,815 股为基数，每10股派发现金红利0.25 元（含税），共计派发 现金 7,719,895.38 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情 况。 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过《关于公司2017 年度内部控制自我评价报告的议案》 监事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司根据自身的实 际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了执行， 未发现重大缺陷及重要缺陷。 《2017年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 六、审议通过《关于向银行申请授信额度，提请股东大会给予董事长相应 授权的议案》 2 为加大市场开拓力度，保持公司在行业中的领先地位，结合公司2018 年度 经营情况、业务发展需要和资金需求情况，公司拟向有关银行申请授信额度，并 授权董事长根据公司的实际经营情况，在授信余额不超过7 亿元，且单次向银行