广西河池化工股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公.PDFVIP

证券代码：000953 证券简称： ST 河化 公告编号：2019-006 广西河池化工股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2019年3月 11 日在宁波银亿外滩大厦28楼会议室召开，会议通知已于2019年2月21 日 以书面、传真和电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主 席戴高杰先生主持，会议经认真研究，形成如下决议： 一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 此议案尚须提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 监事会认为：本次会计政策变更符合财政部及《企业会计准则》的相 关规定和公司实际情况，符合公司及股东的利益。本次会计政策变更的审 议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 三、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 公司监事会认为：计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相 关制度的规定，依据充分且符合公司实际情况，充分体现了会计谨慎性原 则，计提后能够公允的反映公司资产状况，公司董事会就该事项的决议程 序合法合规。 1 证券代码：000953 证券简称： ST 河化 公告编号：2019-006 四、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 此议案尚须提交公司股东大会审议。 公司监事会认为：董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 五、审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 此议案尚须提交公司股东大会审议。 六、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及 证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业 务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和 发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控 制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护 公司全体股东的根本利益。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客 观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督 的实际情况。 七、审议通过了《关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说 明的议案》 监事会认为：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报 2 证券代码：000953 证券简称： ST 河化 公告编号：2019-006 告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉 及事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。监事会将持续关 注董事会和管理层推进相关工作，切实维护公司和投资者的利益。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 八、监事会对公司2018年度有关事项的意见 1、公司依法运作情况 公司在报告期内能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其 他法律、法规进行规范运作。公司各项决策科学合理，决策程序合法有效。 公司进一步完善了内部控制制度；公司董事及高级管理人员能开拓进取， 忠于职守，严格管理并规范运作，没有违反法律、法规、公司章程或损害 公司利益和股东利益的行为。 2、公