康美药业股份有限公司关于2018年度日常关联交易执行情况.PDFVIP

证券简称：康美药业 证券代码：600518 编号：临2019-026 债券代码：122354 债券简称：15康美债 债券代码：143730 债券简称：18康美01 债券代码：143842 债券简称：18康美04 优先股代码：360006 优先股简称：康美优1 康美药业股份有限公司 关于2018 年度日常关联交易执行情况 及2019 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●以下日常关联交易不需提交公司股东大会审议。 ●以下日常关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 （1）康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会 议于2019 年4 月28 日以现场方式召开，会议审议通过了《关于2018 年度日常 关联交易执行情况及2019 年度日常关联交易预计的预案》。 （2 ）本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。独立董事和审计 委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司日常关联交易符合 公司的实际情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，是公司生产经营 所必要的。董事会在表决时，公司关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相 关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 2、2018 年日常关联交易的预计、执行情况 单位：万元 1 2018 年 2018 年 关联交易类别 交易内容 关联人 实际发生额 预计数 （不含税） 药品、中药 向关联人销售产品 康美医院 8,000.00 6,479.69 饮片、器械 管理费、信 向关联人提供劳务 康美医院 2,000.00 1,434.32 息服务费 人保康美（北京）健康 向关联人销售产品 中药饮片 500.00 25.53 科技股份有限公司 中药饮片、 向关联人销售产品 梅河口市中心医院 20,000.00 8,391.67 器械 向关联人提供劳务 服务费 梅河口市中心医院 10,000.00 9,219.88 向关联人提供劳务 服务费